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搜索“欺诈”共有299条相关结果
TransUnion（$TRU）是美国最具代表性的信用评级机构之一，近年来，其业务已超越传统的信用信息服务，拓展至"欺诈检测"、营销数据和消费者分析领域。从投资者的角度来看，关键在于该公司正从单纯的信用查询机构转型为一家基于数据的金融基础设施企业。 该公司公布的主要消息集中在以下领域：美国消费者信贷流动、贷款拖欠率、信用评分体系的变化、金融机构需求以及数字…
Welcome储蓄银行和KB储蓄银行发生以汽车零部件应收账款为抵押的贷款欺诈事件后，金融监督院已着手进行检查，储蓄银行界的企业贷款审查体系是否存在漏洞也随之凸显。 据金融当局和金融界29日消息，上述两家储蓄银行在2025年底发现汽车零部件应收账款抵押贷款出现异常迹象后，开始采取应对措施。Welcome储蓄银行于2025年11月发现相关问题，主动向金融监…
美国司法部24日（当地时间）宣布，已冻结与针对美国人的投资诈骗相关的加密货币（虚拟资产）7.01亿美元（约合1.403万亿韩元）。此举旨在迅速锁定犯罪收益，提高返还受害者的可能性。 此次措施是华盛顿特区联邦检察官办公室下属的“诈骗中心打击力量”与调查机构合作伙伴共同开展行动的一部分。司法部表示，通过交易所的“自愿措施”和法律程序，已对该虚拟资产进行了“限制…
综合美国保险公司Mercury General（MCY）及其子公司Mercury Insurance的消息，公司近期的核心信息可归纳为“气候风险”“保险欺诈”“消费者成本上升”三大主轴。尤其值得关注的是，与天气相关的损失增加和基于数字技术的保险欺诈演变同时凸显，这需要投资者和投保人共同警惕的趋势。 Mercury General（MCY）于26日（当地时间…
PSEG(PEG)正通过同时强调"客户保护"与财务表现、监管应对、扩大环保投资来提升存在感。从警告冒充公用事业公司的诈骗行为，到因监管胜诉带来的退款预期，再到股息上调与业绩增长，该公司通过发布复合型信息同时吸引了投资者和消费者的关注。 PSEG旗下的PSEG长岛公司近期警告称，以停电、停气为借口要求立即支付的"冒充公用事业公司"诈骗案正急剧增加。其解释称，…
金融监督院延长保险诈骗特别举报期限，并将举报范围扩大至汽车保险领域。此举旨在拓宽原先仅针对实际损失保险诈骗的打击范围、提高举报可能性，显示出国家为根除保险诈骗所付出的努力正进一步深化。 金融监督院通过本次措施，将涉及汽车保险诈骗的医院、维修企业、租赁汽车公司、故意事故驾驶人、外观复原企业（凹痕修复店）等新增为举报对象。例如，韩方医院虚报住院天数或申报高于实…
一个利用战争和政治恐慌吸引流量，进而实施加密货币诈骗的有组织账户网络被曝光。 23日，据PA新闻报道，ZachXBT在X平台上披露，一个由超过10个账户组成的有组织网络，通过反复发布制造战争和政治相关恐慌的帖子来吸引流量，进而推广加密货币骗局。 该网络通过收购已有粉丝基础的账户，每天多次发布负面内容，并利用辅助账户转发以扩大传播，从而提升影响力。之后，他们…
撰文：Certik 3 月 12 日，在美国 DC Blockchain Summit 期间，全球最大的 Web 3 安全公司CertiK发布了《Skynet 加密货币 ATM 欺诈报告》。报告显示，2025 年此类诈骗造成的损失已达到 3.3 亿美元，同比增长约 33%，已成为美国增长最快的金融犯罪类别之一。 报告指出，随着全球加密货币 ATM 设备数量…
撰文：FinTax 1 新闻概述 2025 年 12 月 22 日，美国证券交易委员会（SEC）在加密货币监管领域展开重拳出击，对 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.等所谓的加密交易平台及 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.等投资俱乐部提起诉讼，指控其…
被指控协助FTX投资者欺诈的芬威克与韦斯特律所推进集体诉讼和解 在美国律师事务所芬威克与韦斯特（Fenwick & West）被指控参与加密货币交易所欺诈行为而遭FTX用户提起的集体诉讼中，该律所正在推进和解。在司法程序全面展开之前，双方已向法院表示，将在2月27日前提交和解方案。 该诉讼最初于2023年提起，根据去年8月更新的内容，FTX用户声称芬威克律…
Techub News 消息，中国欺诈受害者试图追回 61,000 枚被扣押比特币的关键法院诉讼失利。（Cointelegraph）
Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）10 月 9 日起诉未上市股权投资平台 Linqto 创始人 William Sarris 及前高管 Joseph Endoso，指控两人涉嫌通过虚假定价、制造股权稀缺假象及违规销售证券欺诈散户。SEC 称，2021 年至 2024 年，Linqto 子公司通过 SPV 向投资者出售超过 4.3 亿美元的投资份额，产生超过 1.6 亿美元收入。平台涉嫌隐瞒实际溢价、虚构产品售罄状态，并误导投资者相信定价由算法自动调整。Linqto 曾提供 Ripple 等未上市公司的间接股权投资机会，已于 2025 年 7 月申请破产保护。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国一联邦法院判处自称为『加密教父』的诈骗者六年监禁，因其参与一项涉及伪造 Meta 股票的 3700 万美元证券欺诈计划。该计划诱骗投资者购买并不存在的 Meta 股票，并将所得资金用于个人奢侈消费及投资加密货币市场。判决还包括没收 2700 万美元资产及支付 3700 万美元赔偿金。（CoinDesk）
Techub News 消息，美国佛罗里达中区联邦地区法院就 Fundsz 数字资产及贵金属欺诈案对 Brian Early 和 Alisha Ann Kingrey 作出缺席判决，责令两人支付逾 3000 万美元罚款。法院认定，两人作为 Fundsz 董事会成员及 Telegram 群管理员，对预期收益、历史交易表现及亏损风险作出虚假陈述，并谎称投资者资金可通过「专有算法」交易并连本带息提取。法院当天还对另外两名涉案人员作出同意令，其中 Juan Pablo Valcarce 被永久禁止让他人代其交易加密资产或贵金属。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）获得法院命令，要求路易斯安那州一名男子与阿肯色州一名女子支付超过 3100 万美元的赔偿金，因其涉及数字资产与贵金属欺诈。法院裁定被告需支付约 1580 万美元的赔偿金及等额民事罚款。 CFTC 指控被告通过虚假陈述和挪用资金，在数字资产与贵金属交易中欺骗投资者。该命令还永久禁止被告从事商品交易，并禁止其进一步违反《商品交易法》。（@CFTC）
Techub News 消息，加拿大自称「加密之王」的 Aiden Pleterski 将于 10 月 5 日在安大略省高等法院接受刑事审判，预计将自行出庭辩护。Pleterski 被指在 2021 至 2022 年间，通过宣称可获得高额周收益，骗取投资者约 3000 万美元。加拿大当局于 2024 年 5 月以欺诈和洗钱相关罪名对其提出指控，若欺诈罪成立，单项最高可判处 14 年监禁。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控 Cash FX Group S.A. 及其首席执行官等四人涉嫌实施一项价值 9.5 亿美元的欺诈计划。该机构指控被告通过一个声称提供外汇和加密货币交易培训及投资服务的平台，向全球数千名投资者募集资金。 CFTC 在向美国伊利诺伊州北区地方法院提起的诉讼中称，被告虚假宣传其交易策略的盈利能力，并挪用客户资金用于个人开支和支付早期投资者，构成庞氏骗局。
Techub News 消息，@Kalshi 发推称，埃隆·马斯克表示，由「几乎所有国籍」成员组成的欺诈团伙正在窃取美国纳税人的资金。马斯克未具体说明这些欺诈行为是否涉及加密货币或 AI 技术，也未提供相关细节。（@Kalshi）
Techub News 消息，美国移民及海关执法局（ICE）正在调查民主党众议员伊尔汗·奥马尔是否通过欺诈手段获得美国公民身份。该调查目前正在进行中，具体细节尚未披露。 伊尔汗·奥马尔是美国国会中首位索马里裔议员，也是首批穆斯林女性议员之一。她此前曾多次否认有关其移民身份的指控。此次调查由 ICE 主导，该机构隶属于美国国土安全部。（@Kalshi）
Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）于9月15日对 Jon P. Kipp 提起诉讼。根据 SEC 发布的诉讼公告，Kipp 被指控涉嫌证券欺诈。该案已进入司法程序。 （SEC）
