美国司法部，冻结与投资欺诈相关的7亿美元虚拟资产…全球打击行动扩大

美国司法部24日（当地时间）宣布，已冻结与针对美国人的投资诈骗相关的加密货币（虚拟资产）7.01亿美元（约合1.403万亿韩元）。此举旨在迅速锁定犯罪收益，提高返还受害者的可能性。

此次措施是华盛顿特区联邦检察官办公室下属的“诈骗中心打击力量”与调查机构合作伙伴共同开展行动的一部分。司法部表示，通过交易所的“自愿措施”和法律程序，已对该虚拟资产进行了“限制”。

通过交易所合作与法律程序切断洗钱链条

司法部强调：“打击力量正持续开展识别、扣押和没收与诈骗相关的洗钱资金，并在可能的情况下将其返还给受害者的工作。”鉴于冻结规模超过7亿美元，这被解读为不仅限于处理个别案件，而是精准瞄准基于虚拟资产的有组织诈骗的信号。

特别是，此次冻结不仅涉及追回犯罪收益，还与政府层面的数字资产管理讨论相契合。特朗普总统曾于去年3月签署行政命令，利用扣押的加密货币建立“战略比特币储备”和“数字资产库存”，未来没收和追回资产的利用方式也备受关注。

扣押Telegram频道、关闭503个虚假投资网站

调查团队还表示，已扣押了曾用于将求职者引诱至柬埔寨加密货币诈骗中心的Telegram频道。这意味着要切断以“高收益投资”或“远程工作”为诱饵在网上诱骗受害者，并要求其存入虚拟资产的典型手法。

此外，至少关闭了503个诱导受害者存入加密货币的虚假投资网站，并将其替换为提示该域名已被执法机构扣押的引导页面。美国调查当局还对涉嫌在缅甸“顺达大院”运营加密货币投资诈骗组织的两名中国籍公民黄兴山和蒋文杰（音译）公开了刑事起诉书和逮捕令。

新加坡也协同行动……全球范围内“虚拟资产诈骗”打击力度加大

对虚拟资产诈骗的打击并非美国独有。新加坡警察部队同日宣布，在3月16日至4月15日为期一个月的行动中，阻止了潜在损失金额286万美元。据称，Coinbase、CoinHako、Gemini、Independent Reserve等交易所和虚拟资产企业，以及TRM Labs、Chainalysis等区块链分析公司为识别受害者提供了支持。

新加坡警方表示：“警方与参与其中的加密货币交易所之间的快速信息交换，促成了受害者的识别和即时干预。”实际上，警方通过电话和面对面方式直接干预了90多起案件，阻止了更多损害的发生。美国联邦调查局也在今年4月的报告中指出，仅在2025年一年内，与网络犯罪相关的举报就超过了100万起，损失金额高达约210亿美元。因此，针对结合投资诈骗与虚拟资产的犯罪的全球合作预计将进一步强化。