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搜索“柬埔寨”共有32条相关结果
柬埔寨首相洪玛奈的堂兄洪托（Hun To）表示，他曾持有汇旺集团（Huione Group）旗下支付公司汇旺支付（Huione Pay）的股份，该公司卷入了“约4万亿韩元”规模的加密货币洗钱嫌疑，此事引发轩然大波。 据路透社报道，洪托方面的律师于30日通过当地媒体确认，他过去曾持有汇旺支付30%的股份。汇旺支付一直扮演着汇旺集团银行角色的角色，去年受到美国…
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间24日将柬埔寨参议员郭坤（Kok An）及相关28人列入制裁名单，指控其在柬埔寨运营大规模“杀猪盘”诈骗中心。此举针对东南亚地区有组织的加密货币诈骗和洗钱活动，明确传达出阻止受害范围向美国国内扩大的信号。 财政部表示，这些诈骗中心从美国公民手中骗取了“数十亿美元”的资金。以美元计价的损失换算成韩元（按1美元…
英国政府对柬埔寨境内的大型"加密货币诈骗基地"实施制裁，并向国际人口贩卖问题发出强烈警告。该设施据称可容纳多达2万人，其犯罪产业的规模和组织性再次引发关注。 制裁'#8公园'… 规模达2万人的人口贩卖据点 英国近期将柬埔寨基地的复合设施'#8公园'列入制裁名单。此地被确认为系统性运营加密货币诈骗的据点，涉嫌强制收容人口贩卖受害者并迫使其参与犯罪。据传其可容…
英国政府制裁柬埔寨大型“诈骗园区”运营者及加密货币非法数据市场，正式着手阻断东南亚诈骗网络。该措施是国际协作的一部分，旨在防止英国境内受害扩散并抑制涉及人口贩运的关联犯罪。 此次制裁对象包括“Legend Innovation Co”及其代表Eang Soklim。他们被指运营了可容纳最多2万人的柬埔寨最大规模诈骗园区“#8 Park”。据悉该设施与东南亚…
英国政府将柬埔寨大型加密货币诈骗组织列为重点打击目标。将可容纳最多2万人的"人口贩卖型"诈骗园区列入制裁对象，为国际联合调查点燃了火种。 制裁'#8公园'…瞄准大规模诈骗基础设施 英国近期将位于柬埔寨的'#8公园'正式列入制裁名单。该设施被认定为系统性运营加密货币投资诈骗的据点，据悉其规模可容纳多达2万名受害者或强制劳动人员。当局判断该园区是结合了人口贩卖…
英国政府同时制裁柬埔寨大型"诈骗园区"运营组织与加密货币犯罪市场，加强国际协作施压。阻断东南亚诈骗网络与"加密犯罪"资金流是核心。 此次制裁针对运营柬埔寨最大规模诈骗设施"#8园区"的Legend Innovation及其总监Eang Soklim。据悉该设施最多可容纳2万名人口贩卖受害者。该组织与王子集团有关联，其头目陈兹已于今年初被捕并遣返中国。 英国…
撰文：Joe Zhou，Foresight News 「在柬埔寨待久了，其实不需要别人教，你会自然适应一整套系统：银行用 ABA，社交靠 Telegram，至于灰产和加密货币支付，则离不开汇旺。」 在越南河内还剑湖畔嘈杂的街头，笔者与一位在柬埔寨从事黑灰产生意长达八年的从业者进行了一次交流。 他亲历过西港最狂热的年代，也曾一度深陷赌博泥潭，被关进「小黑屋」…
撰文：Sleepy.txt 2025 年 12 月 1 日，金边。 湄公河畔的风依然湿热，但对于身处其间的数十万华人来说，这个冬天比往年寒冷得多。 这一天，注定将被刻入柬埔寨华商的集体记忆。 清晨，西哈努克大道。那座曾被视为「永不眠」的金融图腾——汇旺总部大楼，在一夜之间失去了心跳。往日运钞车进进出出的轰鸣声消失了，取而代之的，是一张贴在玻璃门上冰冷的《暂…
警方就柬埔寨犯罪组织资金通过国内虚拟资产交易所进行洗钱的嫌疑启动强制调查。被指涉嫌洗钱的平台隶属于柬埔寨知名金融集团旗下服务，已确认其与全球犯罪组织存在关联。 首尔警察厅安保调查科于10月15日对国内最大交易所之一Upbit进行了扣押搜查，正式启动调查。调查对象是与名为Huiyuan Guaranty的虚拟资产交易平台之间的资金流动记录。该平台由柬埔寨金融…
撰文：Aki 吴说区块链 陈志（别名 Vincent）是一位出生于中国的商人，现年 37 岁。他是柬埔寨大型企业太子控股集团（Prince Holding Group）的创办人兼主席，也是该国最具影响力的富商之一。据报道，陈志持有英国和柬埔寨双重国籍，不仅曾担任柬埔寨两任首相洪森和洪马内的顾问，还被政府授予荣誉 「公爵」 头衔，在当地政商两界可谓座上宾。近…
Techub News 消息，据 financefeeds 报道，柬埔寨参议院以 58 票全票通过一项针对诈骗园区的新立法，重点打击涉及加密货币的跨境诈骗活动。新法规定，参与有组织诈骗的个人将面临 2 至 5 年监禁及最高 12.5 万美元罚款；若涉及团伙作案或多名受害者，刑罚最高可翻倍。该法案尚待国王批准后正式生效。
Techub News 消息，据财新网报道，在柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国政府于 3 月 26 日宣布对东南亚诈骗网络实施新一轮制裁。制裁名单包括陈志的长期合作者胡小伟（化名「吴安明」），指控其通过 3 个不同化名为太子集团金融网络提供支持。 此外，加密货币交易平台「新币」亦在此次制裁之列。该平台被认为是东南亚最大的非法担保市场之一，在 2021 年至 2025 年间处理了超过 199 亿美元的交易。英国政府表示，该平台为诈骗中心提供加密货币服务、出售被盗个人数据，并曾协助洗白朝鲜黑客窃取的加密资产。此次制裁旨在将该平台隔离于合法加密生态系统之外，并冻结其在英资产。
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，联合国开发计划署（UNDP）与 Dfinity 基金会合作，在柬埔寨启动基于区块链的通用可信凭证（UTC）试点项目。Internet Computer 将提供安全管理基础设施，新加坡金融管理局和其他机构也参与其中。该项目旨在鼓励微型、小型和中型企业参与数字经济，计划最终在十个国家推广。 Dfinity 基金会创始人 Dominic Williams 表示，UTC 将为金融系统带来透明度和包容性。此前，新加坡金融管理局和加纳银行已完成了使用 UTC 的概念验证。柬埔寨在数字资产监管和中央银行数字货币方面具备良好条件，与币安和支付宝网络有合作。这一试点项目将为政府和企业提供去中心化和安全的数字生态系统。
Techub News 消息，日本警方逮捕 31 岁的冈山沙树和 38 岁的南泽光辉，怀疑二人参与一起冒充警察的诈骗案件。受害人为一名 40 多岁女性，诈骗团伙自称大阪府警，谎称其银行卡卷入一宗涉及 6000 亿日元损失和约 400 个账户的洗钱案件，并要求其「证明清白」，最终骗取价值约 8100 万日元（约 51.5 万美元）的加密资产。警方称，该诈骗团伙据点疑位于柬埔寨，已确认相关案件总损失约 2.4 亿日元，幕后指挥者被认为是中国籍人士。（吴说区块链）
Techub News 消息，据 Specter 监控，柬埔寨汇旺集团关联 0xF8E 开头地址于过去 15 小时内向 Tornado Cash 转入 1,017 枚以太坊和 212 枚 BNB，价值约 519 万美元。目前该关联钱包内代币已基本清空。
Techub News 消息，美国联邦检察官已对 Chen Zhi 提起公诉，指控其在柬埔寨境内运营强迫劳动营，针对加密货币投资者实施「杀猪盘」诈骗。 据报道，该劳动营强迫人员建立虚假感情关系以获取受害者信任，随后诱导其投资虚构的加密货币项目。目前检方未披露具体涉案金额及受害者数量，案件详情有待进一步调查公布。（FOX Business）
Techub News 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布公告称，其已制裁柬埔寨参议员 Kok An 及其控制的诈骗网络，共涉及 28 名个人和实体。该网络在柬埔寨境内运营多个诈骗中心，以假冒浪漫关系或友谊为诱饵，诱骗美国受害者向虚假数字资产投资平台转账，窃取资金。部分诈骗人员本身为人口贩运受害者，被迫从事诈骗活动。诈骗中心多设于赌场和改建办公园区，由 Kok An 通过其控股的 Crown Resorts 和 Anco Brothers 等公司提供场地、基础设施及安保支持，并利用政治关系获得保护。此次行动与 Scam Center Strike Force 协调进行，同时包括对缅甸诈骗中心相关人员的刑事指控、社交软件查封以及 503 个诈骗域名没收。此前，OFAC 已多次制裁柬埔寨和缅甸境内类似诈骗网络。
Techub News 消息，据《Phnom Penh Post》报道，因创始人陈志涉多国加密货币诈骗案，柬埔寨国家银行（NBC）已暂停太子银行（Prince Bank）所有新业务，并将其所有运营和资产交由 Morisonkak MKA 审计公司托管清算。存款人可按规定正常提取资金，借款人须继续偿还贷款。
Techub News 消息，据《明报》报道，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受有关部门调查。英美方面此前就其相关投资诈骗及跨国犯罪指控展开行动，并提及涉加密货币资金流与大额比特币查扣等内容。
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸「太昌诈骗园区」运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。
