通过Upbit进行柬埔寨犯罪组织洗钱……警方着手强制调查

警方就柬埔寨犯罪组织资金通过国内虚拟资产交易所进行洗钱的嫌疑启动强制调查。被指涉嫌洗钱的平台隶属于柬埔寨知名金融集团旗下服务，已确认其与全球犯罪组织存在关联。

首尔警察厅安保调查科于10月15日对国内最大交易所之一Upbit进行了扣押搜查，正式启动调查。调查对象是与名为Huiyuan Guaranty的虚拟资产交易平台之间的资金流动记录。该平台由柬埔寨金融服务企业Huiyuan集团运营，此前已被美国和英国列为跨国犯罪组织，并因欺诈等金融犯罪嫌疑受到制裁。

Upbit通过内部审查向警方举报了205名涉嫌洗钱的交易者，这些人员的交易金额约达2亿韩元。这相当于与Huiyuan Guaranty相关的国内总交易规模的3%左右。由于大部分资金被证实通过另一交易所Bithumb流通，调查范围可能逐步扩大。

警方怀疑Huiyuan集团通过国内交易所以隐匿犯罪收益或伪装汇款的形式进行操作。对此，多家交易所已对与Huiyuan Guaranty存在关联的客户采取限制提币等前置措施。该措施自5月起实施，预计随着警方调查深入，将可能对其他交易所展开追加搜查。

政府层面的应对也显现出全面启动迹象。金融委员会下属金融信息分析院正考虑将Huiyuan集团及柬埔寨另一大型企业Prince集团纳入金融制裁对象。此举与近期柬埔寨地区接连发生针对韩国公民的绑架、非法拘禁事件密切相关。

本次事件不仅是非法汇款问题，更因国际犯罪组织通过国内虚拟资产市场形成连接网络而受到高度重视。预计今后除政府的金融制裁外，交易所自主监管强化与国际联合调查的可能性也将增大。这一趋势很可能导致虚拟资产产业整体监管力度加强。