美国财政部制裁柬埔寨“猪槽诈骗”据点……加密货币诈骗产业化暴露

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间24日将柬埔寨参议员郭坤（Kok An）及相关28人列入制裁名单，指控其在柬埔寨运营大规模“杀猪盘”诈骗中心。此举针对东南亚地区有组织的加密货币诈骗和洗钱活动，明确传达出阻止受害范围向美国国内扩大的信号。

财政部表示，这些诈骗中心从美国公民手中骗取了“数十亿美元”的资金。以美元计价的损失换算成韩元（按1美元兑1483.60韩元汇率计算）高达数万亿韩元，这表明“杀猪盘”已超越单纯的网络钓鱼，形成了产业化犯罪生态。

利用“建立关系”长期诱骗……诱导存入虚假交易所

杀猪盘是一种作案手法，施害者花费数月甚至数年时间与受害者建立交情，然后以朋友、生意或恋爱关系为诱饵，诱导其进行投资或转账，从而窃取资金。其特点尤其在于滥用加密货币市场的波动性和海外交易的匿名性，甚至动用“收益认证”屏幕或虚假客服，使受害者难以产生怀疑。

区块链分析公司Chainalysis也曾提供数据显示，2020年至2025年间，与杀猪盘相关的资金流入持续不断。虽然犯罪资金在通过多个钱包和平台转移的过程中增加了追踪难度，但通过链上分析，也发现了资金流向的“目标平台”趋向于集中在特定类型服务的模式。

美国司法部大量没收平台与域名……集中调查东南亚

美国司法部（DOJ）下属的“诈骗中心打击工作组”（Scam Center Strike Force）本周也宣布，已没收一个基于社交媒体的平台以及503个与加密货币诈骗相关的“虚假网络域名”。财政部强调，该工作组正调动美国国内多个调查机构的人员和检察官，重点对诈骗中心及其运营负责人进行调查、扰乱和起诉。

财政部将缅甸、柬埔寨和老挝列为调查重点区域。随着始于线上的接触逐渐演变为与当地组织据点、人口贩卖相结合的劳动剥削问题，各方评估认为，当前的局面已超越单纯的金融犯罪打击，需要国际合作与现场应对同时进行。

年度损失估计至少100亿美元……第一季度损失也在增加

美国财政部估计，基于东南亚的诈骗行动导致美国人在“短短一年”内损失至少100亿美元。这约合148.36万亿韩元（按1美元兑1483.60韩元计算）。有观点指出，由于诈骗组织采用结合“恋爱、投资”叙事的长期战来扩大损失规模，仅凭个人安全守则防范存在局限性。

同时公布的数据还显示，截至2026年第一季度，因诈骗和黑客攻击造成的总损失已增至4.82亿美元。在当局加强制裁和没收措施的背景下，市场正关注监管和调查风险可能促使整个加密货币相关服务强化身份验证（KYC）并升级异常交易侦测能力。