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搜索“Shelbit”共有5条相关结果
Techub News 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将迪拜加密货币交易所 Shelbit 及其创始人列入制裁名单，指控其向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）输送资金。OFAC 数据显示，涉事钱包与 IRGC 钱包间流动逾 300 万美元。 Shelbit 注册于格鲁吉亚并在迪拜运营，其创始人通过遍布多国的空壳公司网络进行操作。此次制裁源于路透社基于区块链数据的调查，涉事平台现已被列入 SDN 名单，美方境内资产被冻结，第三方与之交易将面临次级制裁风险。（Spaziocrypto）
Techub News 消息，迪拜无牌加密货币交易所 Shelbit 被指自 2024 年 5 月来累计处理超 40 亿美元资金，其中 2.5 亿美元涉超 2000 个非法赌博网站。美国财政部确认正在审查相关指控，该网络被指与伊朗受制裁的中央银行及伊斯兰革命卫队相关钱包存在关联。 调查显示，Shelbit 由伊朗侨民运营，无官方网站，办公室位于迪拜一酒店上方。该交易所负责人及两名关联者已于 2023 年在伊朗被缺席审判定罪。美财政部审查可能导致 OFAC 正式制裁，届时全球合规交易所将需立即冻结相关钱包。（Reuters）
Techub News 消息，迪拜虚拟资产监管局（VARA）于 2026 年 7 月 24 日对无牌加密货币交易所 Shelbit 发出停止令并罚款，指控其自 2024 年 5 月以来为伊朗非法赌博网络处理逾 40 亿美元资金，涉嫌违反 KYC 规定及协助制裁逃避。 据报道，该交易所由 2023 年已被伊朗法院定罪的侨民运营，与逾 2000 个赌博网站及受制裁机构有关联，资金流向涉及伊斯兰革命卫队相关钱包及币安。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已确认正在审查此事并采取措施。（Reuters）
Techub News 消息，一家与伊朗关联的加密货币交易所涉嫌通过迪拜未持牌平台 Shelbit 向 Binance 转移 6.76 亿美元，以规避国际制裁。该资金被指与伊朗国家关联钱包及波斯语博彩网络有关。 Binance 回应称 Shelbit 从未在其平台开设正式账户，并表示内部审查后已冻结相关账户并向执法部门报告。此事发生在美国加强对伊朗制裁审查之际，为正在进行的美伊核谈判增添了复杂性。（路透社）
Techub News 消息，迪拜无牌加密货币交易所 Shelbit 涉嫌参与 40 亿美元伊朗制裁逃避网络。该交易所据称向 Binance 等平台转移数亿美元，并为伊朗央行等受制裁实体提供全球市场通道。 该交易所还与一个拥有超 2000 个平台的非法赌博网络存在关联。Binance 回应称 Shelbit 从未在其平台持有账户，已冻结相关关联账户并报告执法部门。美国和独立调查人员表示该网络与伊朗伊斯兰革命卫队存在密切联系。（路透社）
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