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Techub News 消息，迪拜无牌加密货币交易所 Shelbit 被指自 2024 年 5 月来累计处理超 40 亿美元资金，其中 2.5 亿美元涉超 2000 个非法赌博网站。美国财政部确认正在审查相关指控，该网络被指与伊朗受制裁的中央银行及伊斯兰革命卫队相关钱包存在关联。 调查显示，Shelbit 由伊朗侨民运营，无官方网站，办公室位于迪拜一酒店上方。该交易所负责人及两名关联者已于 2023 年在伊朗被缺席审判定罪。美财政部审查可能导致 OFAC 正式制裁，届时全球合规交易所将需立即冻结相关钱包。（Reuters）
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