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汇旺支付链上仅剩 99 万 USDT，已停止用户提现撰文：Bitrace
据柬媒，汇旺发布公告称，受近期外部市场环境变化影响，导致短时间内数百万用户集中挤兑，为确保用户资金安全及后续兑付过程的稳妥推进，经审慎评估及内部研究，实行阶段性延期兑付安排。
基于对汇旺集团（Huione Group）的地址掌握，Bitrace 尝试对其链上业务地址进行审计，以判断挤兑是否属实，并予以数据披露。
Huionepay 在 11 月初已开始收缩业务
Huionepay 主要在以太坊网络与波场网络经营其稳定币收付业务，其中——
所有以太坊网络的业务地址在 10 月份就已经耗尽几乎所有 USDT 余额，最后一笔有效转出发生在 11 月 3 日，此后再无相关提现活动。
在波场网络，业务关停则是渐进式进行的。在当月 3 日、7 日、17 日、19 日、24 日，Huionepay 分批将热钱包地址余额归集至少数地址用于用户提现，这笔资金在 28 日左右被耗尽，随后紧急启用新地址归集用户地址资金以维持经营。
链上分析显示，Huionepay 的 USDT 日转出数量已经从月初的最高 4183 万降低至 30 日的 717 万。
Huionepay 用户提现已完全停止
对 28 日新启用的地址做进一步的链上数据分析——
该组地址所有资金来自 Huionepay User 地址，系针对用户地址留存资金的归集行为，旨在应对用户提现请求。
链上分析显示，在 12 月 1 日 13 时 UTC+8 Huionepay 处理了最后一笔用户提现请求后，完全停止了小额提款。尽管用户地址资金归集活动仍在持续，但资金已不再流向普通用户地址，而是大额转出，截至 2025 年 12 月 2 日，HuionePay 链上地址仅剩 99 万 USDT。
该实体的确在 12 月 1 日停止了经营，与 Huione Group 公告所声明相符合。
警惕受制裁实体加密资金威胁
这一事件的直接诱因系早前英美联合声明，对太子集团以及与其有染的汇旺集团进行制裁，后者多个核心业务地址被标记为制裁风险，主要的加密货币交易平台也陆续宣称将对来自 Huione Group 的资金进行风控，恐慌的出逃用户迅速耗尽了后者的储备资金。
超 550 亿 USDT 流转背后的汇旺支付(HuionePay) 链上数据分析作者：Lisa
编辑：Liz
数据统计：慢雾 AML 团队
随着全球打击网络诈骗、地下支付网络和非法跨境洗钱活动的力度持续加大，名为汇旺支付(HuionePay) 的平台引起了监管的高度关注。该平台涉嫌被用于诈骗资金的接收、转移及出金，尤其是在 TRON 链上通过 USDT 频繁进行链上操作。
为进一步揭示其链上行为特征，慢雾(SlowMist) 基于链上反洗钱与追踪工具 MistTrack 与链上公开数据构建了 Dune 数据统计面板，并在此基础上开展了对汇旺支付(HuionePay) 在 TRON 链上 USDT 存取行为的深入分析。
注：本文数据时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日，数据源自慢雾(SlowMist) 制作的数据统计面板。
链上资金流动
汇旺支付(HuionePay)总存取金额(Sum)
提现总额：57,246,854,379 USDT
存款总额：54,475,887,524 USDT
存取金额均超过 500 亿 USDT，显示出汇旺支付(HuionePay) 在过去一年半内持续存在大量资金流入与流出，且提现金额始终高于存款金额，两者差值达 27.71 亿 USDT，有较明显的「资金净流出」特征。
每周资金动向(Value Statis)
图表数据显示，汇旺支付(HuionePay)平台上的资金流动持续活跃，并在以下三个时间节点出现峰值：
2024 年 7 月 8 日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破 10 亿 USDT。
2025 年 3 月与 5 月：两次提现金额接近或超过 11 亿 USDT。
存款/ 提现交易笔数(Tx Count)
数据显示，提现交易笔数自 2024 年 2 月起呈阶梯式上升，在 2025 年 5 月 12 日达到峰值，单日接近 15 万笔，呈现出「高频提款」特征。
相较之下，存款交易数量虽整体增长，但波动较小，存款笔数也稳步增长至每日近 14 万笔，整体用户活跃度并未明显下降。
此外，2025 年 3 月与 5 月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨，两个高峰几乎重合。
用户行为
存取用户数(Users)
自 2024 年初以来，汇旺支付(HuionePay) 在 TRON 链上的活跃存款地址数量从不足 3 万增长至超过 8 万，呈现出稳定增长趋势。需要说明的是，图表数据按地址去重统计，即存款地址大致可视为用户数量，而提现地址则可能为用户自定义的接收地址，无法等同实际用户。存款地址数量的持续增长表明平台仍在不断吸引新用户，不过增长速度呈缓和态势。
活跃地址
提现地址Top 3
我们使用链上反洗钱与追踪工具 MistTrack 进行分析，汇旺支付(HuionePay) 平台的提现行为呈现出一定程度的「资金集中」特征。其中，排名前三的提现地址如下：
地址1 — TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS — 8.16 亿 USDT
地址2 — T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR — 5.8 亿 USDT
地址3 — TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed — 5.12 亿 USDT
上述地址的最早交易均可以追溯至 2023 年，长期活跃，链上痕迹丰富。
地址 1 不仅从多个汇旺支付(HuionePay)热钱包提币，还与被 MistTrack 标记为「OFAC Sanctions」、「Theft」、「BingX Exploiter」的地址存在交互：
地址 2 疑似为好旺担保（原汇旺担保）平台控制的钱包地址。
地址 3 与多个交易平台发生交互：
存款地址Top 3
地址4 — TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf — 16.65 亿 USDT
地址5 — TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr — 4.49 亿 USDT
地址6 — TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R — 4.36 亿 USDT
其中，地址 4 的存款高达 16 亿 USDT，为提现金额最高地址的 1.3 倍，最早一笔交易可追溯至 2022 年，疑似为好旺担保（原汇旺担保）平台控制的钱包地址。此外，地址 5 和地址 6 疑似为某平台热钱包地址。
活跃时间
我们随机选取了 10 个在汇旺支付(HuionePay) 进行存款和提现的普通地址，对其操作时间(UTC) 进行统计如下图：
被选取地址的提现交易主要集中在 UTC 时间 01:00 – 16:00，其中 07:00 – 13:00 为高频时段。个别地址，如 TUXsppberDuVqQmNN5mnxg4pJ3HU9YtCEw 在 02:00 – 03:00 出现交易突增。部分提现地址在 15:00 – 次日 00:00 几乎无交易。
被选取地址的存款操作主要集中在 UTC 时间 03:00 – 10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。其中，存款地址 TRAA9R9151eE522crrxQgQTr9WGVRubmou 和 TEdVW72PWcJ9Fwmw3w9uSBTLK6rjRUM1GJ 在 03:00 – 09:00 表现出稳定的资金存入行为。
国际监管动态补充
近期的一系列国际监管与执法动态加剧了对 HuionePay 的关注：
2024 年 7 月 14 日，Bitrace 表示，Tether 冻结了与 Huione 有关的地址 TNVaKW，金额高达 2,962 万 USDT，该地址疑为担保相关操作钱包。
2025 年 5 月 2 日，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN) 提议禁止美国金融机构为总部位于柬埔寨的 Huione Group 提供代理账户服务。美国财政部长称 Huione 是「网络犯罪分子的首选市场」，涉及平台包括 Huione Pay、Huione Crypto 及 Haowang Guarantee 等。
2025 年 5 月 8 日，联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC) 在其报告中指出，Huione Guarantee 已成为东南亚「网络诈骗产业化生态系统」的一部分，其平台累计接收超 240 亿美元加密资金。
2025 年 5 月 14 日，Elliptic 报告称，Telegram 封禁了数千个与「Xinbi 担保」相关的加密犯罪频道，平台处理超 84 亿美元可疑交易，与 Huione Group 并列最大加密黑市。
2025 年 5 月 15 日，好旺担保（原汇旺担保）在官网宣布因被 Telegram 屏蔽，将正式停止运营。
写在最后
汇旺支付(HuionePay) 在 TRON 链上的资金流动情况、交易频次、活跃地址为进一步理解其链上活动提供了基础数据支持。撰文：Bitrace 据柬媒，汇旺发布公告称，受近期外部市场环境变化影响，导致短时间内数百万用户集中挤兑，为确保用户资金安全及后续兑付过程的稳妥推进，经审慎评估及内部研究，实行阶段性延期兑付安排。 基于对汇旺集团（Huione Group）的地址掌握，Bitrace 尝试对其链上业务地址进行审计，以判断挤兑是否属实，并予以数据披露。 Huionepay 在 11 月初已开始收缩业务 Huionepay 主要在以太坊网络与波场网络经营其稳定币收付业务，其中—— 所有以太坊网络的业务地址在 10 月份就已经耗尽几乎所有 USDT 余额，最后一笔有效转出发生在 11 月 3 日，此后再无相关提现活动。 在波场网络，业务关停则是渐进式进行的。在当月 3 日、7 日、17 日、19 日、24 日，Huionepay 分批将热钱包地址余额归集至少数地址用于用户提现，这笔资金在 28 日左右被耗尽，随后紧急启用新地址归集用户地址资金以维持经营。 链上分析显示，Huionepay 的 USDT 日转出数量已经从月初的最高 4183 万降低至 30 日的 717 万。 Huionepay 用户提现已完全停止 对 28 日新启用的地址做进一步的链上数据分析—— 该组地址所有资金来自 Huionepay User 地址，系针对用户地址留存资金的归集行为，旨在应对用户提现请求。 链上分析显示，在 12 月 1 日 13 时 UTC+8 Huionepay 处理了最后一笔用户提现请求后，完全停止了小额提款。尽管用户地址资金归集活动仍在持续，但资金已不再流向普通用户地址，而是大额转出，截至 2025 年 12 月 2 日，HuionePay 链上地址仅剩 99 万 USDT。 该实体的确在 12 月 1 日停止了经营，与 Huione Group 公告所声明相符合。 警惕受制裁实体加密资金威胁 这一事件的直接诱因系早前英美联合声明，对太子集团以及与其有染的汇旺集团进行制裁，后者多个核心业务地址被标记为制裁风险，主要的加密货币交易平台也陆续宣称将对来自 Huione Group 的资金进行风控，恐慌的出逃用户迅速耗尽了后者的储备资金。