美国司法部，冻结与投资欺诈相关的7亿美元虚拟资产…全球打击行动扩大

美国司法部24日（当地时间）宣布，已冻结与针对美国人的投资诈骗相关的加密货币（虚拟资产）7.01亿美元（约合1.403万亿韩元）。此举旨在迅速锁定犯罪收益，提高返还受害者的可能性。 此次措施是华盛顿特区联邦检察官办公室下属的“诈骗中心打击力量”与调查机构合作伙伴共同开展行动的一部分。司法部表示，通过交易所的“自愿措施”和法律程序，已对该虚拟资产进行了“限制”。 通过交易所合作与法律程序切断洗钱链条 司法部强调：“打击力量正持续开展识别、扣押和没收与诈骗相关的洗钱资金，并在可能的情况下将其返还给受害者的工作。”鉴于冻结规模超过7亿美元，这被解读为不仅限于处理个别案件，而是精准瞄准基于虚拟资产的有组织诈骗的信号。 特别是，此次冻结不仅涉及追回犯罪收益，还与政府层面的数字资产管理讨论相契合。特朗普总统曾于去年3月签署行政命令，利用扣押的加密货币建立“战略比特币储备”和“数字资产库存”，未来没收和追回资产的利用方式也备受关注。 扣押Telegram频道、关闭503个虚假投资网站 调查团队还表示，已扣押了曾用于将求职者引诱至柬埔寨加密货币诈骗中心的Telegram频道。这意味着要切断以“高收益投资”或“远程工作”为诱饵在网上诱骗受害者，并要求其存入虚拟资产的典型手法。 此外，至少关闭了503个诱导受害者存入加密货币的虚假投资网站，并将其替换为提示该域名已被执法机构扣押的引导页面。美国调查当局还对涉嫌在缅甸“顺达大院”运营加密货币投资诈骗组织的两名中国籍公民黄兴山和蒋文杰（音译）公开了刑事起诉书和逮捕令。 新加坡也协同行动……全球范围内“虚拟资产诈骗”打击力度加大 对虚拟资产诈骗的打击并非美国独有。新加坡警察部队同日宣布，在3月16日至4月15日为期一个月的行动中，阻止了潜在损失金额286万美元。据称，Coinbase、CoinHako、Gemini、Independent Reserve等交易所和虚拟资产企业，以及TRM Labs、Chainalysis等区块链分析公司为识别受害者提供了支持。 新加坡警方表示：“警方与参与其中的加密货币交易所之间的快速信息交换，促成了受害者的识别和即时干预。”实际上，警方通过电话和面对面方式直接干预了90多起案件，阻止了更多损害的发生。美国联邦调查局也在今年4月的报告中指出，仅在2025年一年内，与网络犯罪相关的举报就超过了100万起，损失金额高达约210亿美元。因此，针对结合投资诈骗与虚拟资产的犯罪的全球合作预计将进一步强化。 文章摘要 by TokenPost.ai 🔎 市场解读 - 美国司法部冻结超7亿美元与投资诈骗相关的虚拟资产，强化了“虚拟资产犯罪=可追踪、可扣押”的监管信号 - 交易所自愿合作+法律程序（限制/冻结）的组合显示出实效，未来全球交易所合规标准可能更加严格 - 扣押、没收的资产与“战略比特币储备/数字资产库存”政策讨论相结合，政府管理和利用数字资产的框架正在扩大 💡 战略要点 - 个人：以“高收益、远程工作、熟人推荐”类信息诱导 → 外部链接（虚假投资网站） → 要求存入虚拟币是典型诈骗模式，应立即停止 - 个人：养成在交易所提现前验证白名单/钱包地址、进行小额测试转账、确认域名/URL真伪（注意相似拼写/仿冒网站）的习惯 - 企业/交易所：基于Telegram、域名、链上分析工具的快速阻断以及与调查机构的合作是最大限度减少损失的关键 - 市场参与者：大规模冻结、扣押新闻短期内可能增加特定币种/钱包的相关风险，请检查与来源不明地址、项目的关联暴露情况 📘 术语整理 - 冻结/限制：根据法院命令或法律程序，禁止资产转移或处置的措施 - 没收/追回：国家将认定为犯罪收益的资产最终收归国有或返还给受害者的程序 - 杀猪盘：通过建立亲密关系将受害者诱骗至虚假投资处，并反复要求其入金的长期投资诈骗手法 - 反洗钱/客户身份识别（KYC）：为防止犯罪资金流入而进行的“反洗钱”和“客户身份核实”程序 💡 常见问题解答 (FAQ) Q. 美国司法部“冻结”虚拟资产具体是什么意思？ 这是调查机构为了防止与诈骗相关的钱包/账户中的资产被转移或变现而采取的“阻止移动”措施。冻结后，犯罪分子难以转移资金，未来通过没收、追回程序返还给受害者的可能性也会增大。 Q. 文章中提到的“扣押Telegram频道”和“关闭虚假投资网站”有什么效果？ 诈骗组织通常通过Telegram等即时通讯软件招募受害者，并将其诱导至虚假网站，要求存入虚拟币。扣押频道、关闭域名可以切断新受害者的流入路径，并阻止正在进行的诈骗活动进一步扩散。 Q. 个人要避免“虚拟资产投资诈骗”，最应该先确认哪几点？ ① 如果出现“保证高收益”、“必须立即入金”等催促性文字，请立即停止； ② 确认链接进入的投资网站地址是否为官方域名（注意相似拼写/仿冒网站）； ③ 如果要求向交易所外的个人钱包入金，或阻止提现，则诈骗可能性极高。 TP AI 注意事项 本文摘要基于TokenPost.ai语言模型生成。可能遗漏文章主要内容或与事实存在差异。