泰国加码打击「灰色资金」收紧黄金交易和数字资产相关监管

Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，泰国政府拟将黄金交易与数字资产纳入同一轮「灰色资金」整治框架，收紧反洗钱与交易申报要求。监管部门被要求下调金条购买的强制申报门槛，目前超过 200 万泰铢的交易需申报，新的门槛预计将显著降低以防止拆分交易规避监管。针对数字资产，泰国证券监管机构被要求严格执行 Travel Rule，要求识别转账双方身份。同时政府还计划设立国家级数据局以集中金融数据，并考虑对线上黄金交易平台征收「特定营业税」。