尼日利亚数字资产交易平台 CBEX 被曝为庞氏骗局

Techub News 消息，据 CryptoSlate 报道，数千名尼日利亚人遭欺诈性数字资产交易平台 CBEX 骗取数千万美元资金，该平台以庞氏骗局模式运营。当地媒体曾报道投资者总损失达 1.3 万亿奈拉（约合 8 亿美元），但分析显示实际损失或远低于此，因该地址属币安热钱包，与尼日利亚社交媒体猜测不符，独立分析师 Specter 估计总损失接近 1200 万美元。CBEX 承诺高额利润、要求推荐人并锁定资金，推广号称 30 天内 100% 回报的 AI 交易策略。该平台借国家媒体露面获可信度，被包装成「扶贫」计划，吸引众多投资者，他们被鼓励拉人入伙，提现却需漫长锁定期。2025 年 4 月，用户账户毫无预警被冻结，提现停止引发反弹，愤怒用户涌向其在伊巴丹和拉各斯的办公室，有人在网上分享损失数万美元的故事。 CBEX 崩溃似为更广泛骗局网络一部分。分析师 Specter 将其与 LWEX、PCEX 等庞氏骗局关联，指出有克隆网站和类似模式。与 CBEX 相关的钱包与东南亚支付兑换系统、非法金融活动中心 Huione Pay 有关。此前去年 4 月，香港证监会告诫公众提防 CBEX 集团涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。