ZachXBT：1.5 亿美元 DSJ 庞氏骗局崩溃，4150 万美元被冻结

Techub News 消息，据 bitcoinist 报道，链上侦探 ZachXBT 称，DSJ Exchange（DSJEX）及 BG Wealth Sharing 庞氏骗局上周崩溃，涉案金额超 1.5 亿美元。4 月 27 日至 5 月 3 日，不法分子跨链洗钱超 9200 万美元，其联合 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门已冻结超 4150 万美元资产。 该平台自 2025 年起运营，承诺日回报 1.3% 至 2.6%，通过香港即时通讯应用 BonChat 推送虚假交易信号招募用户。全球 13 个监管机构曾发布警告，美国执法部门于 4 月 23 日查封相关域名。5 月 2 日该平台禁用提款功能，并要求用户支付账户余额 12% 的「税款」以进行所谓 IPO 流程。