美参议员就 17 亿美元伊朗相关资金流，向司法部和财政部质询币安监察员状态

Techub News 消息，据《财富》杂志报道，美国参议员理查德·布卢门撒尔于周五致信美国司法部（DOJ）和财政部金融犯罪执法局（FinCEN），要求更新负责监督币安合规运营的两名独立监察员的最新现状。布卢门撒尔对币安涉嫌存在严重的反洗钱（AML）漏洞表示深切担忧。此前多份报告指出，约 17 亿美元的加密资金疑似通过该交易所流入与伊朗相关的钱包，且有消息称币安辞退了曾提醒高管存在此类非法资金流动的内部调查人员。

作为 2023 年 43 亿美元和解协议的一部分，这两名分别向司法部和 FinCEN 汇报的监察员于 2024 年正式开始履行职责。布卢门撒尔在信中询问监察员是否提交了任何违规报告，并对外部监管是否仍有效执行提出质疑。他担心在 2025 年司法部传出暂停部分企业监察计划后，针对币安的监管已形同虚设。目前，币安否认解雇与调查结果相关，并坚称其合规体系严格。