OCC 对美运通与美银开出 11 亿美元罚单，涉反洗钱违规

Techub News 消息，美国货币监理署（OCC）公布 2026 年 10 月执法行动，对两家银行开出总计 11 亿美元罚单。美国运通国家银行因反洗钱合规计划缺陷、未及时提交可疑活动报告等问题被处以 3.5 亿美元民事罚款。美国银行则因类似违规及电汇信息不准确被处以 7.5 亿美元罚款。 此外，OCC 还对两名银行前员工发出禁止令。Fifth Third Bank 一名前出纳员因盗用客户资金导致银行损失约 29.2 万美元被禁止从业。美国银行一名前操作处理员因盗用约 19.4 万美元客户资金同样被禁止从业。