韩国金融监督院等机构联手打击加密货币「换汇」及海外非法提现

Techub News 消息，据 New Daily 报道，韩国金融监督院（FSS）、关税厅、信贷金融协会以及 9 家信用卡公司于当日签署「阻断跨国犯罪资金公私合作业务协议」。该协议通过关联分析海外信用卡使用明细与出入境记录，从源头切断电话诈骗及虚拟资产犯罪的资金链。以往信息断层导致关税厅虽有出入境数据却无法实时监控异常海外消费，信用卡公司虽有支付数据却不掌握通关动态。新机制下，关税厅将向信用卡公司提供高风险交易动向，金融监督院制定指导方针，授权信用卡公司在发现异常时直接中断交易等措施。金融监督院院长 Lee Chan-jin 表示，此举标志韩国已建立常态化监控体系，从源头阻断犯罪收益向海外流出。该系统重点针对利用海外信用卡在境外 ATM 套现、并通过加密货币进行洗钱的「换汇」行为实施精准打击。