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Techub News 消息，币安联合创始人何一在 X 平台发文警告中文用户，避免转移涉及缅甸、柬埔寨可疑交易及非正式 USDT 交易的资金，可疑存款可能触发执法冻结。她列举的具体情况包括从朋友处购买的折扣 USDT、通过亲属收到的代币、来自缅甸的业务收益、在柬埔寨收取的款项以及为他人临时经手账户的资金。 何一表示，币安的合规系统可在存款到达平台前标记高风险地址。根据现有程序，为亲友接收资金的用户可能面临额外的资金来源检查。执法冻结可能涉及漫长的调查，币安无法独立解冻受限资产。 币安现有的合规程序要求客户在交易触发进一步审查时提供存款来源信息。客户可能面临临时账户限制，部分限制可通过提交所需文件解决，但涉及执法命令的案件则遵循单独程序。（Crypto.news）
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Techub News 消息，币安联合创始人何一在 X 平台发文警告中文用户，避免转移涉及缅甸、柬埔寨可疑交易及非正式 USDT 交易的资金，可疑存款可能触发执法冻结。她列举的具体情况包括从朋友处购买的折扣 USDT、通过亲属收到的代币、来自缅甸的业务收益、在柬埔寨收取的款项以及为他人临时经手账户的资金。 何一表示，币安的合规系统可在存款到达平台前标记高风险地址。根据现有程序，为亲友接收资金的用户可能面临额外的资金来源检查。执法冻结可能涉及漫长的调查，币安无法独立解冻受限资产。 币安现有的合规程序要求客户在交易触发进一步审查时提供存款来源信息。客户可能面临临时账户限制，部分限制可通过提交所需文件解决，但涉及执法命令的案件则遵循单独程序。（Crypto.news）
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