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Terraform Labs 破产，创始人Do Kwon 面临刑事指控和 SEC 调查原文标题：《突发：Do Kwon申请破产！》
撰文：秦晋
1 月 22 日，据《彭博社》报道， 由 Do Kwon 联合创立的 Terraform Labs Pte. 数字资产公司在美国特拉华州申请破产保护。
根据周日在特拉华州提交的法庭文件显示，该公司的资产和负债估计均在 1 亿至 5 亿美元之间，债权人数量在 100 至 199 之间。
据法庭文件显示，Kwon 是这家注册在新加坡的公司 Terraform Labs 的最大股东，持股 92%。文件显示，另一名韩国企业家丹尼尔 - 申（Daniel Shin）持有剩余股份。
Terraform Labs 首席执行官克里斯 - 阿马尼（Chris Amani）在一份声明中表示：Terra 社区和生态系统在逆境中表现出了前所未有的韧性，采取这一行动是必要的，这样我们才能在解决悬而未决的法律挑战的同时，继续努力实现我们的集体目标。
2022 年 5 月，Terraform Labs 创建的两种代币 TerraUSD 和 Luna 出现价格暴跌。暴跌是因其创建的算法稳定币 TerraUSD 与美元脱钩，导致其印发更多原生代币 Luna，试图支撑 UST，但最终的结果是， Luna 随之崩溃。这次连环崩溃事件所造成的损失，据不完全统计，总计近 400 亿美元。进而加剧了 2 万亿美元加密市场的溃败。
2022 年 9 月，韩国当局以 Terraform Labs 违反资本市场规则为由对其发出逮捕令，同时美国证券交易委员会指控其涉嫌欺诈和洗钱。
之后，美国与韩国警方均对 Do Kwon 进行了国际通缉。据《华尔街日报》此前报道，2023 年 3 月，32 岁的 Kwon 因持假护照旅行在黑山机场被黑山警方逮捕，目前被单独关押在黑山监狱中。从那时起，美国和韩国（他在韩国也面临指控）一直在争取将他引渡回国。
《华尔街日报》报道称，调查人员得出的结论是，Kwon 对投资者撒了谎，并怀疑他秘密拥有一笔庞大的加密货币财富。他目前在美国和韩国面临欺诈指控，包括欺诈和违反资本市场法。韩国检察官表示，如果在韩国被定罪，Kwon 可能会因金融犯罪而面临该国历史上最长的监禁。
事后，Kwon 曾表示，他没有意识到这些护照是假的，他被新加坡给他护照的机构欺骗了。一位知情人士曾表示，入狱后，Kwon 与妻子曾重聚，泪流满面，他对自己给妻子和年幼的女儿带来的麻烦表示遗憾。
Do Kwon 的刑期原定在 2023 年 12 月 15 日结束，但由于引渡尚未决定，韩国和美国当局要求将刑期延长两个月至 2 月 15 日。Kwon 的律师本月早些时候曾表示，Kwon 可能会在 3 月中旬被引渡到美国，以面对他策划了一起重大欺诈案的指控。
今年 1 月 11 日，Kwon 律师要求推迟审判，并表示这位加密大亨最早也要到 2 月或 3 月才能被引渡。
据《彭博社》报道，除了被控欺诈外，Kwon 和 Terraform Labs 还遭到了美国证券交易委员会的起诉。
2023 年 2 月，美国证券交易委员会对 Do Kwon 与 Terraform 提起诉讼，指控其「涉嫌数十亿美元的加密资产证券欺诈」，并「提供和销售一套相互关联的加密资产证券，其中许多交易是未经注册的」。
上个月，美国纽约南区地方法院法官 Jed Rakoff 站在了美国证监会一边，在简易判决中裁定 Terraform Labs 向公众出售其加密货币时违反了联邦证券法，非法出售未注册的加密货币证券 LUNA 和 MIR。但未就进一步的欺诈指控做出裁决。Do Kwon 的未来命运如何，如果他在 3 月被引渡美国，审判继续的话，或许会见分晓。
据 CoinDesk 此前报道，纽约法官命令 Terraform Labs 和其联合创始人兼首席执行官 Do Kwon 遵守美国证券交易委员会（SEC）在调查 Terra 合成资产协议 Mirror Protocol 时发出的传票。2021 年 5 月 7 日，美国证券交易委员会对 Mirror Protocol 开展调查，9 月美国 SEC 称没有发现其违反美国证券法的确凿证据，但调查只能通过执法行动来解决。Terraform Labs 提交动议指控 Citadel Securities 与 UST 脱锚有潜在联系深潮 TechFlow 消息，10月13日消息，据Blockworks报道，Terraform Labs向法庭提交了一项动议，要求Citadel Securities“根据第三方传票提供某些数据”，并表示这对其在美国SEC提起的诉讼中进行辩护“至关重要”。该动议称，Terraform Labs针对“与2022年5月脱锚有关”的交易数据向Citadel Securities和Citadel Enterprise Americas发出了传票。Terraform指出，公开证据表明，Citadel实体的负责人Ken Griffin打算在2022年5月脱锚前后做空UST。Terraform表示，Nansen的数据帮助他们找到了“七个所谓的‘鲸鱼’，他们有能力和决心在一项资产或金融工具上做多或做空”。此外，数据还显示，“少数参与者在UST脱锚早期就发现了漏洞”。Terraform Labs联合创始人权道亨被美国法院判处15年监禁。这是对2022年发生的Luna·Terra崩盘事件导致全球加密货币市场约400亿美元（约合58.9万亿韩元）损失所追究的责任量刑。 美国纽约南区法院于27日（当地时间）对承认欺诈及共谋指控的权道亨判处15年监禁。保罗·恩格尔迈耶法官表示，将扣除权道亨在美国的羁押时间以及在被遣返回国前已服刑的17个月。 宣判前，法庭询问了Terra受害者的陈述，以及权道亨回国后可能面临何种处罚。在韩国，针对权道亨的单独刑事审判也已提上日程。 权道亨在最后陈述中表示："事故发生后很长一段时间，我一直在思考自己做错了什么，以及本可以做什么。""事故发生已4年，我最后一次见到家人也已3年。我希望在韩国赎罪。" Terra事件清楚地展示了人类的贪婪与系统信任结合时可能产生何种后果。它给全球加密货币市场带来了致命的信任崩溃，并成为此后加强稳定币及DeFi监管政策的契机。 文章摘要 by TokenPost.ai 🔎 市场解读 Terra事件是一场从根本上动摇了稳定币结构可信度的事件。权道亨被判处实刑，预计将再次凸显对相关项目监管的加强以及投资者警惕性的提高。 💡 策略要点 现在是审视基于算法的稳定币项目或主打高收益的NFT·DeFi项目风险的时候了。投资者应仔细审视代币的结构、团队背景以及资料披露是否透明等因素。 📘 术语解释 Terraform Labs：开发了基于算法的稳定币"TerraUSD(UST)"及其姊妹代币"Luna(LUNA)"的新加坡区块链企业。 稳定币：为降低价格波动性而设计的加密货币。通常与美元等实物资产挂钩或通过算法维持稳定性。 DeFi：去中心化金融。指无需银行等中介机构，基于区块链实现各种金融服务的系统。 TP AI 注意事项 本文使用基于TokenPost.ai的语言模型进行文章摘要。正文的主要内容可能被省略或与事实有出入。
