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Terraform Labs 破产，创始人Do Kwon 面临刑事指控和 SEC 调查原文标题：《突发：Do Kwon申请破产！》
撰文：秦晋
1 月 22 日，据《彭博社》报道， 由 Do Kwon 联合创立的 Terraform Labs Pte. 数字资产公司在美国特拉华州申请破产保护。
根据周日在特拉华州提交的法庭文件显示，该公司的资产和负债估计均在 1 亿至 5 亿美元之间，债权人数量在 100 至 199 之间。
据法庭文件显示，Kwon 是这家注册在新加坡的公司 Terraform Labs 的最大股东，持股 92%。文件显示，另一名韩国企业家丹尼尔 - 申（Daniel Shin）持有剩余股份。
Terraform Labs 首席执行官克里斯 - 阿马尼（Chris Amani）在一份声明中表示：Terra 社区和生态系统在逆境中表现出了前所未有的韧性，采取这一行动是必要的，这样我们才能在解决悬而未决的法律挑战的同时，继续努力实现我们的集体目标。
2022 年 5 月，Terraform Labs 创建的两种代币 TerraUSD 和 Luna 出现价格暴跌。暴跌是因其创建的算法稳定币 TerraUSD 与美元脱钩，导致其印发更多原生代币 Luna，试图支撑 UST，但最终的结果是， Luna 随之崩溃。这次连环崩溃事件所造成的损失，据不完全统计，总计近 400 亿美元。进而加剧了 2 万亿美元加密市场的溃败。
2022 年 9 月，韩国当局以 Terraform Labs 违反资本市场规则为由对其发出逮捕令，同时美国证券交易委员会指控其涉嫌欺诈和洗钱。
之后，美国与韩国警方均对 Do Kwon 进行了国际通缉。据《华尔街日报》此前报道，2023 年 3 月，32 岁的 Kwon 因持假护照旅行在黑山机场被黑山警方逮捕，目前被单独关押在黑山监狱中。从那时起，美国和韩国（他在韩国也面临指控）一直在争取将他引渡回国。
《华尔街日报》报道称，调查人员得出的结论是，Kwon 对投资者撒了谎，并怀疑他秘密拥有一笔庞大的加密货币财富。他目前在美国和韩国面临欺诈指控，包括欺诈和违反资本市场法。韩国检察官表示，如果在韩国被定罪，Kwon 可能会因金融犯罪而面临该国历史上最长的监禁。
事后，Kwon 曾表示，他没有意识到这些护照是假的，他被新加坡给他护照的机构欺骗了。一位知情人士曾表示，入狱后，Kwon 与妻子曾重聚，泪流满面，他对自己给妻子和年幼的女儿带来的麻烦表示遗憾。
Do Kwon 的刑期原定在 2023 年 12 月 15 日结束，但由于引渡尚未决定，韩国和美国当局要求将刑期延长两个月至 2 月 15 日。Kwon 的律师本月早些时候曾表示，Kwon 可能会在 3 月中旬被引渡到美国，以面对他策划了一起重大欺诈案的指控。
今年 1 月 11 日，Kwon 律师要求推迟审判，并表示这位加密大亨最早也要到 2 月或 3 月才能被引渡。
据《彭博社》报道，除了被控欺诈外，Kwon 和 Terraform Labs 还遭到了美国证券交易委员会的起诉。
2023 年 2 月，美国证券交易委员会对 Do Kwon 与 Terraform 提起诉讼，指控其「涉嫌数十亿美元的加密资产证券欺诈」，并「提供和销售一套相互关联的加密资产证券，其中许多交易是未经注册的」。
上个月，美国纽约南区地方法院法官 Jed Rakoff 站在了美国证监会一边，在简易判决中裁定 Terraform Labs 向公众出售其加密货币时违反了联邦证券法，非法出售未注册的加密货币证券 LUNA 和 MIR。但未就进一步的欺诈指控做出裁决。Do Kwon 的未来命运如何，如果他在 3 月被引渡美国，审判继续的话，或许会见分晓。
据 CoinDesk 此前报道，纽约法官命令 Terraform Labs 和其联合创始人兼首席执行官 Do Kwon 遵守美国证券交易委员会（SEC）在调查 Terra 合成资产协议 Mirror Protocol 时发出的传票。2021 年 5 月 7 日，美国证券交易委员会对 Mirror Protocol 开展调查，9 月美国 SEC 称没有发现其违反美国证券法的确凿证据，但调查只能通过执法行动来解决。Terraform Labs 提交动议指控 Citadel Securities 与 UST 脱锚有潜在联系深潮 TechFlow 消息，10月13日消息，据Blockworks报道，Terraform Labs向法庭提交了一项动议，要求Citadel Securities“根据第三方传票提供某些数据”，并表示这对其在美国SEC提起的诉讼中进行辩护“至关重要”。该动议称，Terraform Labs针对“与2022年5月脱锚有关”的交易数据向Citadel Securities和Citadel Enterprise Americas发出了传票。Terraform指出，公开证据表明，Citadel实体的负责人Ken Griffin打算在2022年5月脱锚前后做空UST。Terraform表示，Nansen的数据帮助他们找到了“七个所谓的‘鲸鱼’，他们有能力和决心在一项资产或金融工具上做多或做空”。此外，数据还显示，“少数参与者在UST脱锚早期就发现了漏洞”。法院判决 Do Kwon 诈骗，获刑 15 年Techub News 消息，据 Decrypt 报道，韩国法院已对 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 判处 15 年监禁，因其在 2022 年导致 Terra 生态系统崩溃，造成约 400 亿美元的损失。Kwon 被指控在崩溃前误导投资者，最终导致其项目的失败。
事件发生后，Terra Luna Classic 作为原链继续存在，吸引了一些社区成员的支持与投资。尽管 Kwon 已被定罪，社区依然在努力重建信任与项目的未来。Kwon 目前正在服刑，Terra Luna Classic 的官网仍在运营，社区成员希望能恢复项目的活力。Terraform Labs 起诉 Jane Street 内幕交易，涉 1.92 亿美元Techub News 消息，据 Crypto Briefing 报道，Terraform Labs 破产遗产管理人已在曼哈顿联邦法院对 Jane Street 提起诉讼，指控其通过私人 Telegram 频道获取非公开信息，在 2022 年 5 月 UST 崩盘前抛售约 1.92 亿美元代币，获利约 1.34 亿美元。
Jane Street 已提出驳回动议，称交易基于公开信息。Terraform Labs 及其创始人 Do Kwon 自崩盘后已面临 SEC 处罚及多国刑事指控。若诉讼进入证据开示阶段，Jane Street 可能需提交内部通讯及交易记录。Jump Trading 回应 Terraform 40 亿美元诉讼，原告试图转移 SEC 罚款与债权人责任Techub News 消息，据 DL News 报道，做市商 Jump Trading 就 Terraform Labs 破产清算方提起的 40 亿美元诉讼作出回应，称原告捏造指控，试图将 Terraform 对 SEC 和债权人的责任转嫁给被告。Jump Trading 在 3 月 23 日提交的回应中指出，诉讼缺乏关键细节，未指明具体被告的具体行为及违规发生地点，且已超过诉讼时效。负责 Terraform Labs 破产清算的 Todd Snyder 于去年 12 月起诉 Jump Trading 及其多家子公司和两名高管，指控其市场操纵、欺诈投资者及自我交易等行为，索赔 40 亿美元。Terraform Labs 破产管理人起诉 Jane Street，指控其利用内幕信息获利Techub News 消息，据《华尔街日报》报道，Terraform Labs 破产管理人在纽约联邦法院起诉 Jane Street，指控其在 Terra 崩溃期间利用 Terra 内部人士提供的非公开信息进行抢跑交易并获利。起诉书显示，Jane Street 通过前实习生 Bryce Pratt 与 Terraform Labs 内部员工建立秘密渠道获取机密，并在 2022 年 5 月 7 日 Terraform Labs 从 Curve 池撤出 1.5 亿枚 TerraUSD 后 10 分钟内，提前撤出 8500 万枚 TerraUSD 进行抢跑交易。Terraform Labs 清算管理人指控 Jump Trading 导致 Terraform 崩盘并寻求 40 亿美元赔偿Techub News 消息，据《华尔街日报》报道，负责清算 Terraform Labs 残余资产的管理人起诉 Jump Trading，指控其非法牟利并导致 Terraform Labs 崩盘。破产法院任命的计划管理人 Todd Snyder 要求 Jump Trading 及其联合创始人 William DiSomma 以及曾任实习生后晋升为 Jump 加密交易业务总裁的 Kanav Kariya 赔偿 40 亿美元。Terraform Labs 创始人 Do Kwon 将就两项共谋诈骗和网络诈骗指控认罪Techub News 消息，据彭博社报道，美国法院法官在听证会上表示，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 将就两项共谋诈骗和网络诈骗指控认罪，并同意放弃 1930 万美元及部分财产，该案涉及价值超过 400 亿美元的加密货币崩盘事件。纽约联邦法官：《GENIUS Act》可能会影响 Do Kwon 的证券欺诈指控Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 方律师和检察官周三在纽约南区联邦地区法院，在法官 Paul Engelmayer 的主持下，举行了状态会议。Paul Engelmayer 称其正在「关注」《GENIUS Act》，并暗示该法案可能会影响 Do Kwon 的证券欺诈指控。
Techub News 此前报道，美国参议院已通过《GENIUS Act》，将送交众议院审议。此外，特朗普呼吁众议院迅速通过该稳定币法案。美国检察官：司法部的加密货币政策不会改变对 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 的指控Techub News 消息，据 The Block 报道，美国司法部发布员工备忘录称不会对加密货币公司提起诉讼后，美国检察官表示，他们没有计划修改对 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 的指控。法院将审判日期从原定的 2026 年 1 月 26 日推迟至 2026 年 2 月 17 日。该案的下一次审前会议定于 2025 年 6 月 12 日举行。Terraform Labs 加密货币损失索赔门户已上线Techub News 消息，Terraform Labs 加密货币损失索赔门户现已上线。债权人可以在网站提交符合条件的加密货币损失索赔。提交截止日期为 2025 年 4 月 30 日。此日期之后提交的索赔将不予接受。Terraform Labs 将于 3 月 31 日开放加密货币债权人索赔门户Techub News 消息，据 The Block 报道， Terraform Labs 将于 3 月 31 日为加密货币债权人开放其索赔门户。符合条件的债权人必须在 2025 年 4 月 30 日之前在「索赔门户网站」上注册。截止日期后提交的索赔将不予受理。
为了提出索赔，债权人必须提供其加密货币所有权的证明，包括原生资产的钱包地址和中心化交易所持有的加密货币的只读 API 密钥。此前路透社报道，Terraform Labs 表示，作为美国破产法官 Brendan Shannon 批准的重组计划的一部分，它可以向债权人偿还 1.85 亿至 4.42 亿美元。Terraform Labs联合创始人权道亨被美国法院判处15年监禁。这是对2022年发生的Luna·Terra崩盘事件导致全球加密货币市场约400亿美元（约合58.9万亿韩元）损失所追究的责任量刑。 美国纽约南区法院于27日（当地时间）对承认欺诈及共谋指控的权道亨判处15年监禁。保罗·恩格尔迈耶法官表示，将扣除权道亨在美国的羁押时间以及在被遣返回国前已服刑的17个月。 宣判前，法庭询问了Terra受害者的陈述，以及权道亨回国后可能面临何种处罚。在韩国，针对权道亨的单独刑事审判也已提上日程。 权道亨在最后陈述中表示："事故发生后很长一段时间，我一直在思考自己做错了什么，以及本可以做什么。""事故发生已4年，我最后一次见到家人也已3年。我希望在韩国赎罪。" Terra事件清楚地展示了人类的贪婪与系统信任结合时可能产生何种后果。它给全球加密货币市场带来了致命的信任崩溃，并成为此后加强稳定币及DeFi监管政策的契机。 文章摘要 by TokenPost.ai 🔎 市场解读 Terra事件是一场从根本上动摇了稳定币结构可信度的事件。权道亨被判处实刑，预计将再次凸显对相关项目监管的加强以及投资者警惕性的提高。 💡 策略要点 现在是审视基于算法的稳定币项目或主打高收益的NFT·DeFi项目风险的时候了。投资者应仔细审视代币的结构、团队背景以及资料披露是否透明等因素。 📘 术语解释 Terraform Labs：开发了基于算法的稳定币"TerraUSD(UST)"及其姊妹代币"Luna(LUNA)"的新加坡区块链企业。 稳定币：为降低价格波动性而设计的加密货币。通常与美元等实物资产挂钩或通过算法维持稳定性。 DeFi：去中心化金融。指无需银行等中介机构，基于区块链实现各种金融服务的系统。 TP AI 注意事项 本文使用基于TokenPost.ai的语言模型进行文章摘要。正文的主要内容可能被省略或与事实有出入。
