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美柬联合破获锡那罗亚集团加密洗钱网络，查获 700 万美元Techub News 消息，美国与柬埔寨执法机构于 8 月 1 日至 5 日开展联合行动，针对锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的加密货币洗钱网络进行突袭，查获价值 700 万美元的加密货币资产、逾 200 公斤非法毒品及超过 1 吨制毒前体化学品，并逮捕至少 6 名越南籍嫌疑人。柬埔寨国家禁毒机构秘书长称，该网络利用加密货币（主要为波场网络上的 USDT）掩盖贩毒收益。据报道，贩毒集团通过场外交易将毒品销售所得转为稳定币后多层转移。联合国毒品和犯罪问题办公室此前曾将柬埔寨列为涉及数字资产的洗钱热点地区。（CryptoBriefing）Techub News08/27 02:43

快讯诈骗08/27 02:43

美柬联合破获锡那罗亚集团加密洗钱网络，查获 700 万美元

Techub News 消息，美国与柬埔寨执法机构于 8 月 1 日至 5 日开展联合行动，针对锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）的加密货币洗钱网络进行突袭，查获价值 700 万美元的加密货币资产、逾 200 公斤非法毒品及超过 1 吨制毒前体化学品，并逮捕至少 6 名越南籍嫌疑人。柬埔寨国家禁毒机构秘书长称，该网络利用加密货币（主要为波场网络上的 USDT）掩盖贩毒收益。据报道，贩毒集团通过场外交易将毒品销售所得转为稳定币后多层转移。联合国毒品和犯罪问题办公室此前曾将柬埔寨列为涉及数字资产的洗钱热点地区。（CryptoBriefing）

据彭博社报道，美财政部制裁利用加密货币洗钱的毒贩Techub News 消息，据彭博社报道，美国财政部宣布对利用加密货币进行资金洗毒的犯罪人员实施制裁，相关目标涉及锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）成员及其关联地址。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）持续加强对利用数字资产进行非法金融活动的打击力度。此次制裁表明，尽管加密货币具备链上可追踪特性，但犯罪组织仍试图利用其进行资金转移，监管机构正通过制裁手段切断相关非法资金流动渠道。Techub News05/21 01:35

快讯媒体05/21 01:35

据彭博社报道，美财政部制裁利用加密货币洗钱的毒贩

Techub News 消息，据彭博社报道，美国财政部宣布对利用加密货币进行资金洗毒的犯罪人员实施制裁，相关目标涉及锡那罗亚贩毒集团（Sinaloa Cartel）成员及其关联地址。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）持续加强对利用数字资产进行非法金融活动的打击力度。此次制裁表明，尽管加密货币具备链上可追踪特性，但犯罪组织仍试图利用其进行资金转移，监管机构正通过制裁手段切断相关非法资金流动渠道。

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