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FBI 设 OneCoin 索赔截止日，受害者须在 6 月 30 日前申请Techub News 消息，FBI 与 DOJ 已启动 OneCoin 赔偿程序，敦促受害者在 6 月 30 日前提交索赔申请。该程序面向 2014 年至 2019 年期间购买该代币且遭受净损失的投资者，提交申请并不保证获得赔偿。 OneCoin 是 2014 年始于保加利亚的庞氏骗局，由该项目联合创始人通过传销模式运作，导致全球投资者损失超 40 亿美元。其中一名联合创始人已于 2023 年被判 20 年监禁，另一名目前在逃，FBI 悬赏 500 万美元缉拿。（U.Today）Techub News06/26 05:20

美国司法部启动 OneCoin 庞氏骗局赔偿程序，已没收逾 4,000 万美元资产Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部（DOJ）已正式启动针对 OneCoin 庞氏骗局受害者的赔偿程序。此次赔偿资金来源于从该诈骗计划相关人员处没收的资产。司法部通告显示，目前已有超过 4,000 万美元的没收资金可用于补偿在 2014 年至 2019 年间因购买 OneCoin 代币而遭受净损失的受害者。 OneCoin 于 2014 年在保加利亚成立，曾虚假宣传为顶级加密货币，最终因缺乏实际效用而崩盘，导致全球投资者损失超过 40 亿美元。目前，联合创始人 Ruja Ignatova 自 2017 年失踪后仍下落不明，已被列入 FBI 十大通缉犯名单并悬赏 500 万美元；另一位联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 则已于 2023 年 9 月被判处 20 年监禁。Techub News04/14 14:40

英国皇家属地根西岛没收 OneCoin 相关资产，约合 1,140 万美元Techub News 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家属地根西岛当局依据《犯罪收益法》，应德国比勒费尔德当局申请，批准没收一笔与 OneCoin 欺诈案相关的资金，规模为 900 万英镑（约 1,140 万美元）。报道称，该笔资金存放于根西岛 RBS International 的一个账户中。报道还指出，此次没收金额仅约占 OneCoin 总损失的 0.2%。Techub News01/22 09:26

英国高等法院对 OneCoin 创始人及其同伙发出全球资产冻结令Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，英国高等法院在由 400 名 OneCoin 骗局受害者发起的集体诉讼中，决定对 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 及涉嫌参与该庞氏骗局的几名同伙发出全球资产冻结令。此外，据称 Ignatova 用于从 OneCoin 洗钱和购买资产的商业实体也受到了冻结制裁。今年 6 月，美国国务院宣布提供 500 万美元悬赏通缉 OneCoin 创始人。Techub News2024/08/08 16:53

美国政府悬赏 500 万美元通缉 OneCoin 创始人Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，美国政府悬赏 500 万美元，征集提供线索，逮捕 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova。 Ruja Ignatova 曾自称是「加密女王」，于 2017 年在雅典失踪。Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年至 2017 年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约 40 亿美元。Techub News2024/06/27 08:13

OneCoin 法务及合规负责人被判处 4 年监禁并没收超 1.1 亿美元Techub News 消息，据 The Block 报道，纽约南区法院判处 OneCoin 法务及合规负责人 Irina Dilkinska 四年监禁并被没收超 1.1 亿美元，还需接受一个月的监督释放。检察官表示，Irina Dilkinska 参与规模庞大的 OneCoin 传销计划是一种公然违反法律的行为，在活动中她没有维护法律并履行其法务与合规负责人的职责，而是促进并实施洗钱活动，帮助项目方剥削数百万受害者。数据记录显示，OneCoin 招募了超过 300 万名参与者，于 2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元（40.37 亿欧元）。受害者总共向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。Techub News2024/04/04 09:44

OneCoin 律师因洗钱被判 10 年监禁Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，美国纽约南区地方法院因 OneCoin 律师 Mark Scott 通过 OneCoin 洗钱数百万美元而判处其10 年监禁。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。Techub News2024/01/26 09:19

OneCoin前合规负责人Irina Dilkinska在加密欺诈案中认罪Techub News 11月10日讯，据华尔街日报报道，OneCoin（维卡币）的前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四承认犯有电信欺诈和洗钱指控。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。据悉，OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。今年3月，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁并罚款3亿美元。Techub News2023/11/10 09:16

OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪金色财经报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。Techub News2023/11/10 01:19

OneCoin一名联创被判20年监禁和3亿美元罚款PANews 9月13日消息，据The Block报道，美国纽约南区检察官办公室在一份声明中宣布，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood因欺诈350万名投资者，并将所得资金用于购买五星级度假村、私人飞机和游艇，被判处20年监禁并罚款3亿美元。美国检察官Damian Williams在声明中表示：“作为OneCoin的创始人和领导者，Karl Sebastian Greenwood实施了有史以来最大的欺诈计划之一。Greenwood和他的同谋，包括逃犯Ruja Ignatova，欺骗了毫无戒心的受害者，使他们损失了数十亿美元，他们承诺实现‘金融革命’，并声称OneCoin将成为‘比特币杀手’，而OneCoin毫无价值。” OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。Techub News2023/09/13 09:14

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06/26 05:20

FBI 设 OneCoin 索赔截止日，受害者须在 6 月 30 日前申请

Techub News 消息，FBI 与 DOJ 已启动 OneCoin 赔偿程序，敦促受害者在 6 月 30 日前提交索赔申请。该程序面向 2014 年至 2019 年期间购买该代币且遭受净损失的投资者，提交申请并不保证获得赔偿。 OneCoin 是 2014 年始于保加利亚的庞氏骗局，由该项目联合创始人通过传销模式运作，导致全球投资者损失超 40 亿美元。其中一名联合创始人已于 2023 年被判 20 年监禁，另一名目前在逃，FBI 悬赏 500 万美元缉拿。（U.Today）

快讯美国司法部·04/14 14:40

美国司法部启动 OneCoin 庞氏骗局赔偿程序，已没收逾 4,000 万美元资产

Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部（DOJ）已正式启动针对 OneCoin 庞氏骗局受害者的赔偿程序。此次赔偿资金来源于从该诈骗计划相关人员处没收的资产。司法部通告显示，目前已有超过 4,000 万美元的没收资金可用于补偿在 2014 年至 2019 年间因购买 OneCoin 代币而遭受净损失的受害者。 OneCoin 于 2014 年在保加利亚成立，曾虚假宣传为顶级加密货币，最终因缺乏实际效用而崩盘，导致全球投资者损失超过 40 亿美元。目前，联合创始人 Ruja Ignatova 自 2017 年失踪后仍下落不明，已被列入 FBI 十大通缉犯名单并悬赏 500 万美元；另一位联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 则已于 2023 年 9 月被判处 20 年监禁。

快讯加密货币·01/22 09:26

英国皇家属地根西岛没收 OneCoin 相关资产，约合 1,140 万美元

Techub News 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家属地根西岛当局依据《犯罪收益法》，应德国比勒费尔德当局申请，批准没收一笔与 OneCoin 欺诈案相关的资金，规模为 900 万英镑（约 1,140 万美元）。报道称，该笔资金存放于根西岛 RBS International 的一个账户中。报道还指出，此次没收金额仅约占 OneCoin 总损失的 0.2%。

快讯快讯·08/08 16:53

英国高等法院对 OneCoin 创始人及其同伙发出全球资产冻结令

Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，英国高等法院在由 400 名 OneCoin 骗局受害者发起的集体诉讼中，决定对 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 及涉嫌参与该庞氏骗局的几名同伙发出全球资产冻结令。此外，据称 Ignatova 用于从 OneCoin 洗钱和购买资产的商业实体也受到了冻结制裁。今年 6 月，美国国务院宣布提供 500 万美元悬赏通缉 OneCoin 创始人。

快讯打击违法犯罪·06/27 08:13

美国政府悬赏 500 万美元通缉 OneCoin 创始人

Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，美国政府悬赏 500 万美元，征集提供线索，逮捕 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova。 Ruja Ignatova 曾自称是「加密女王」，于 2017 年在雅典失踪。Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年至 2017 年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约 40 亿美元。

快讯安全事件·04/04 09:44

OneCoin 法务及合规负责人被判处 4 年监禁并没收超 1.1 亿美元

Techub News 消息，据 The Block 报道，纽约南区法院判处 OneCoin 法务及合规负责人 Irina Dilkinska 四年监禁并被没收超 1.1 亿美元，还需接受一个月的监督释放。检察官表示，Irina Dilkinska 参与规模庞大的 OneCoin 传销计划是一种公然违反法律的行为，在活动中她没有维护法律并履行其法务与合规负责人的职责，而是促进并实施洗钱活动，帮助项目方剥削数百万受害者。数据记录显示，OneCoin 招募了超过 300 万名参与者，于 2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元（40.37 亿欧元）。受害者总共向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。

快讯快讯·01/26 09:19

OneCoin 律师因洗钱被判 10 年监禁

Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，美国纽约南区地方法院因 OneCoin 律师 Mark Scott 通过 OneCoin 洗钱数百万美元而判处其10 年监禁。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在等待宣判。

快讯快讯·11/10 09:16

OneCoin前合规负责人Irina Dilkinska在加密欺诈案中认罪

Techub News 11月10日讯，据华尔街日报报道，OneCoin（维卡币）的前法律与合规负责人Irina Dilkinska周四承认犯有电信欺诈和洗钱指控。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。据悉，OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。今年3月，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood被判处20年监禁并罚款3亿美元。

快讯快讯·11/10 01:19

OneCoin法律与合规负责人承认洗钱和电汇欺诈罪

金色财经报道，根据纽约南区美国检察官办公室的一份声明，OneCoin法律与合规负责人Irina Dilkinska承认了电信欺诈和洗钱指控，此前检察官称她参与了一项导致投资者损失数十亿美元的加密金字塔计划，Dilkinska可能面临最高10年的监禁。 Dilkinska认罪几个月前， 46 岁的 OneCoin 创始人Karl Sebastian Greenwood被检察官指控欺骗 350 万投资者，并将所得资金用于建造五星级度假村、一架私人飞机和一艘游艇，被判处20年监禁。Greenwood此前已承认犯有电信欺诈和洗钱罪。 Dilkinska 的判决定于2024年2月14日进行。

快讯快讯·09/13 09:14

OneCoin一名联创被判20年监禁和3亿美元罚款

PANews 9月13日消息，据The Block报道，美国纽约南区检察官办公室在一份声明中宣布，OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood因欺诈350万名投资者，并将所得资金用于购买五星级度假村、私人飞机和游艇，被判处20年监禁并罚款3亿美元。美国检察官Damian Williams在声明中表示：“作为OneCoin的创始人和领导者，Karl Sebastian Greenwood实施了有史以来最大的欺诈计划之一。Greenwood和他的同谋，包括逃犯Ruja Ignatova，欺骗了毫无戒心的受害者，使他们损失了数十亿美元，他们承诺实现‘金融革命’，并声称OneCoin将成为‘比特币杀手’，而OneCoin毫无价值。” OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年6月OneCoin创始人Ruja Ignatova被列入FBI十大通缉犯名单。

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