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搜索“OFAC”共有10条相关结果
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日根据“经济流亡行动”制裁了36个目标，指控其支持伊朗航空业。财政部表示，伊朗政权利用该行业运输武器、人员及非法货物。此次行动还针对了秘密前台公司及外国实体。 （@USTreasury）
Techub News 消息，美国财政部宣布，作为“经济流亡行动”的一部分，已切断伊朗政权在土耳其的关键金融生命线。外国资产控制办公室（OFAC）制裁了总部位于土耳其的 Golden Global Bank 及其子公司，这些机构为伊朗提供了数千万美元的资金便利。 此次制裁旨在阻断伊朗通过土耳其金融系统获取资金的能力，进一步加大对伊朗政权的经济压力。美国财政部表示，将继续与盟友合作，打击伊朗的非法融资网络。（@USTreasury）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布针对伊朗的新制裁名单，其中点名了多家加密货币交易所、空壳公司及洗钱者，但未提及任何去中心化协议。有专家指出，这种对去中心化协议的沉默态度值得关注。 此次制裁旨在打击伊朗利用加密货币逃避制裁和资助恐怖主义的行为，但未将去中心化金融（DeFi）协议列为目标，引发了关于监管机构如何应对非托管、去中心化实体的讨论。（@laurashin）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）更新特别指定国民（SDN）名单，新增 131 个涉 ISIS-K 的 Tron 钱包地址。Chainalysis 称，这些地址自 2023 年以来接收超 140 万美元加密捐赠，并转出超 88 万美元。 该组织长期在网站及通讯平台募集加密捐赠，相关地址涉及 Tron、Monero 及比特币网络，部分资金流入叙利亚交易所。区块链情报公司 TRM Labs 指出，印尼法院已将链上交易记录作为恐怖主义融资诉讼的关键证据。（Cointelegraph）
Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约南区联邦法官 Katherine Polk Failla 裁定，禁止在即将开庭的 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 案审判中讨论美 OFAC 对该隐私工具的制裁历史。法官认为，向陪审团解释 2022 年实施、2023 年 3 月撤销且被德州法院裁定非法的制裁过程将造成「思维混乱」，但保留若出现关键证据可重新讨论的可能性。 检方获准使用共同开发者 Alexey Pertsev 手机提取的证据，但不得指控 Storm 违反《银行保密法》——仅能通过专家证人证明其「本可实施但未采用」KYC/AML 措施。法官同时驳回被告方关于排除朝鲜黑客组织 Lazarus Group 相关证据的动议，并禁止 Storm 以「第一修正案」作为抗辩理由。
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁总部位于菲律宾的公司 Funnull Technology 及其管理员 Liu Lizhi。OFAC 表示，该公司为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗的网站提供计算机基础设施，Funnull 直接促成了多起此类骗局，导致美国受害者报告的损失超过 2 亿美元。
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国德克萨斯州西区地方法院法官 Robert Pitman 周一更新并最终确定了「美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 制裁」修正案，裁定财政部的行为「非法」，并下令强制 OFAC「永久禁止执行」对加密货币混合器Tornado Cash 重新实施制裁，为加密货币隐私倡导者带来了决定性的胜利。 Techub news 此前报道， OFAC 已将 Tornado Cash 及多个相关以太坊地址移出特别指定国民（SDN）制裁名单。
Techub news 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将 Tornado Cash 及多个相关以太坊地址移出特别指定国民（SDN）制裁名单。
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，美国第五巡回上诉法院推翻下级法院的判决，认定海外资产控制办公室（OFAC）在制裁 Tornado Cash 不可变智能合约时超出了其权限范围。三名法官指出，虽然财政部有权对「财产」采取行动，但由于 Tornado Cash 的智能合约具有不可变性，无法被控制或拥有，因此根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）不构成财产。
Techub News 消息，据 The Block 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对 13 家实体和两名个人进行了制裁，原因是他们通过建立与加密货币相关的服务，为俄罗斯国民逃避制裁提供了便利。 负责恐怖主义和金融情报的副财长 Brian E. Nelson 在声明中说道：「俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，继续为其对乌克兰的战争提供资金」。 Brian E. Nelson 补充称，财政部将继续「揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新与全球金融体系联系的公司」。
