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搜索“OFAC”共有33条相关结果
撰文：FinTax 从公布文本的内容来看，本次 FinCEN 与 OFAC 联合发布的拟议规则并未试图一次性解决稳定币监管的全部问题，而是将 AML/CFT、制裁合规、可疑活动报告等监管要求具体化。 2026 年 4 月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国资产控制办公室（OFAC）联合公布了一份关于反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）的…
撰文：ZHIXIONG PAN 不可变的智能合约（immutable smart contract）能否成为制裁对象？这是美国第五巡回上诉法院在 Tornado Cash 案中面对的核心问题。 昨天法院裁定，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 的制裁行为属于越权。这一判决不仅是原告的胜利，也引发了关于技术中立性与法律边界的…
撰文：南枳，Odaily 星球日报 今日早间，Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 于 X 发文表示：「隐私权获胜。今天，美国第五巡回法院裁定，美国财政部对 Tornado Cash 智能合约的制裁是非法的。对于加密货币和所有关心捍卫自由的人来说，这是一次历史性的胜利。」Uniswap 创始人称之为「不可变的智能合约在法庭上击败了财政部。」…
来源：CHAINAANALYSIS 作者：CHAINAANALYSIS 编译： Morffi | JGSDAO 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁俄罗斯国民 Ekaterina Zhdanova，因其在代表俄罗斯精英洗钱和使用虚拟货币转移资金。 2023年11月03日，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄…
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国德克萨斯州西区地方法院法官 Robert Pitman 周一更新并最终确定了「美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 制裁」修正案，裁定财政部的行为「非法」，并下令强制 OFAC「永久禁止执行」对加密货币混合器Tornado Cash 重新实施制裁，为加密货币隐私倡导者带来了决定性的胜利。 Techub news 此前报道， OFAC 已将 Tornado Cash 及多个相关以太坊地址移出特别指定国民（SDN）制裁名单。
Techub News 消息，Tether CEO Paolo Ardoino 在 X 平台发文表示，自 2023 年以来，Tether 冻结涉案地址的时间平均比 OFAC（美国财政部外国资产控制办公室）和 NBCTF（国家银行加密特别工作组）的官方制裁指定提前约 4 周，并且其中 99% 的地址在 Chainalysis 标记之前已被 Tether 冻结。 Paolo Ardoino 称，Tether 的行动已导致与伊朗相关的稳定币交易量下降了 94%。他强调，实际情况表明，得益于与执法部门的合作关系，Tether 能够快速应对新威胁。（@paoloardoino）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室宣布制裁 3 名个人与 2 家慈善机构，指控其为哈马斯通过加密货币及虚假慈善渠道转移超过 200 万美元资金。被制裁的个人包括哈马斯军事派系成员 Saleem al-Zaq 及两名法国募资人 Faouzi Barika 和 Amel Oualid，两家慈善机构为 Association Baraka 和 Ensemble C Mieux。美国司法部亦对 al-Zaq 提出指控，并宣布 6 人被捕。 财政部表示，Barika 与 Oualid 通过慈善名义募资后，将其中数十万美元的数字资产转移给 al-Zaq，后者再转给哈马斯。财政部未披露其中通过加密货币转移的具体金额。区块链分析公司 Chainalysis 已识别出与该网络相关的交易对手及交易所地址。（BeInCrypto）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今日宣布制裁一个为哈马斯提供资金的多年度计划，该计划通过虚假慈善机构和加密货币转移了超过 200 万美元。制裁对象包括哈马斯军事派别的一名成员、两名法国籍个人以及两个为哈马斯提供关键资金的关联实体。 OFAC 表示，此次行动揭露了利用加密货币和慈善幌子为恐怖组织融资的复杂网络。相关实体和个人在美国的资产将被冻结，并禁止美国人与之交易。（@USTreasury）
Techub News 消息，链上侦探 ZachXBT 发文质疑加密支付及发卡平台 UPay CEO Owen Yang，称 UPay 疑似曾允许 Xinbi 以白标形式推出 Visa 加密卡，并要求其说明双方关系。目前尚未看到 UPay 或 Owen Yang 公开回应。UPay 官方资料显示，公司提供加密支付卡及白标/API 发卡服务。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国财政部已对与俄罗斯相关的影子银行网络 A7 Network 实施制裁。美国外国资产控制办公室将其指定为重要的跨国犯罪组织，金融犯罪执法网络则提议限制涉及该网络代理行的资金转移，并向金融机构发布风险提示。 财政部表示，A7 Network 利用第三国公司和伪造的贸易文件逃避制裁。其网络在 2025 年 1 月至 2026 年 6 月期间处理了超过 170 亿美元的资金，并与伊朗中央银行、伊斯兰革命卫队、伊朗石油销售、武器采购和非法的加密相关活动有关联。 该网络还包括由 Old Vector LLC 发行的卢布支持代币 A7A5，美国称其被用于跨境交易和逃避制裁。（@WuBlockchain）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对与委内瑞拉黑帮 Tren de Aragua 运营的 ATM 盗刷计划相关的 10 个目标实施制裁。制裁名单中包括了 7 个归属于该计划头目 Prometheus（真名 Anibal Alexander Canelon Aguirre，为 FBI 十大通缉要犯）及其同伙的加密货币地址。 美国财政部表示，截至 2025 年 8 月，据报告的 ATM 盗刷攻击在美国造成的损失已达 4073 万美元，涉及超过 1500 起事件。链上分析公司 TRM Labs 指出，这 7 个地址均为中心化交易所的存款账户，自 2022 年 3 月以来共接收了约 610 万美元资金。 TRM Labs 还表示，这些地址曾向其他与 Tren de Aragua 相关的钱包转移资金，后者总计向一个美国当局关联的网络转移了约 3500 万美元。Chainalysis 则发现，这些钱包的交易对手方与哥伦比亚和墨西哥贩毒集团使用的洗钱网络有交集。（BeInCrypto）
Techub News 消息，Tether 表示，2026 年以来其已配合美国执法及制裁机构冻结约 5.5 亿美元与伊朗央行及伊朗制裁网络相关的 USDT。其中，4 月配合美国政府冻结两个地址中超过 3.44 亿枚 USDT，相关地址随后被 OFAC 列为伊朗央行的数字货币标识；7 月又冻结四个钱包中超过 1.3 亿枚 USDT。 Tether 称，其目前与全球 67 个国家的 340 多个执法机构合作，累计协助冻结资产超过 49 亿美元。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于 9 月 17 日制裁了位于德黑兰的加密货币交易所 BitBank，指控该平台自 6 月以来向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了价值数亿美元的比特币。制裁还冻结了 BitBank 在美国管辖范围内的资产，并禁止美国人与该交易所进行交易。 财政部称，BitBank 还处理了从通过霍尔木兹海峡的船只处收取的通行费支付。该交易所与平台软件开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company 一同被列入制裁名单。此次制裁未公布具体的钱包地址。 BitBank 成立于 2024 年，与今年 7 月被制裁的伊朗实体 HormuzSafe 有关联。财政部指控 HormuzSafe 自 6 月起通过 BitBank 将收取的通行费转移给伊朗政权实体。（99Bitcoins）
Techub News 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对加密货币交易所 BitBank 实施制裁。该交易所被指控在两个月内为伊朗伊斯兰革命卫队处理了价值数亿美元的比特币，这些资金源于伊朗在霍尔木兹海峡向船只收取的“比特币过路费”。（Decrypt）
