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Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，已停业的加密货币挖矿服务 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 在承认电信欺诈后请求美国法官免除他们的额外监禁，但检察官表示，两者因策划了一项价值 5.77 亿美元的庞氏骗局而应被判处十年监禁。 Potapenko 和 Turõgin 在量刑备忘录中表示，鉴于他们合作配合，且已在爱沙尼亚服刑，刑期过长。两人于 2022 年 11 月在爱沙尼亚被捕，服刑 16 个月后，于 2024 年 5 月被引渡到美国，并在美国承认串谋实施电信欺诈。目前，他们已在美国保释，量刑听证会定于 8 月 14 日举行。
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，涉嫌欺诈的加密货币挖矿服务平台 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 称收到美国国土安全部（DHS）的电子邮件并勒令其「立即」离开美国，否则将面临执法行动。这一指令违背了此前要求他们留在华盛顿州的法院命令。 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 于 2022 年 11 月被捕，并于 2024 年 5 月从爱沙尼亚引渡回美国，之后根据法院规定的保释条件留在华盛顿州。今年 2 月，二者承认共谋实施电信诈骗，罪名是通过 HashFlare 虚假推销基于云的加密货币挖矿合同。
Techub News 消息，K33 Research 报告显示，美国政府关联钱包在 10 月初向 Coinbase Prime 转移了约 17,733 枚 BTC，其中 12,267 枚与 Bitfinex 黑客攻击事件相关。标记的政府持有量从 324,527 枚 BTC 降至 306,795 枚 BTC。若计入疑似但未标记的政府钱包，总转移量可能达到 21,500 枚 BTC。 K33 表示，这些转移很可能涉及托管安排而非出售，因为 Coinbase Prime 是美国法警局的托管商，且 Bitfinex 相关资产仍需经过索赔程序。不过，与 FTX 和 HashFlare 案件相关的约 1200 枚 BTC 可能会被出售，以筹集现金补偿受害者。（@WuBlockchain）
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币挖矿服务 HashFlare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 已承认共谋实施电信欺诈。作为认罪协议的一部分，二人同意放弃美方冻结的所有数字资产。 HashFlare 在 2015 至 2019 年间欺诈用户超 5.5 亿美元，并在 2017 年通过一家未成立的虚假数字银行 Polybius 骗取投资者 2500 万美元。据律师称，Potapenko、Turogin 和 HashFlare 在 2015 年至 2022 年期间已向用户返还了 3.5 亿美元的加密货币。二人于 2022 年在爱沙尼亚被捕，2024 年 5 月被引渡至美国。量刑听证会定于 5 月 8 日举行，最高可判 20 年监禁。
Techub News 消息， 据 Decrypt 报道，美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。 两人从 2015 年至 2019 年间运营欺诈性加密货币挖矿服务平台 HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过 5.5 亿美元，通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买 75 处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16 项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为 20 年监禁。
据Cointelegraph报道，爱沙尼亚塔林巡回法院于当地时间11月29日对面临18项欺诈和洗钱指控的比特币云挖矿公司Hashflare的两名联合创始人，Ivan Turogin和Sergei Potapenko，就将二人引渡至美国决定的上诉作出判决。爱沙尼亚塔林巡回法院推翻了下级法院的命令，决定不将二人引渡至美国。 Ivan Turogin和Sergei Potapenko声称发布引渡令时存在程序违规行为，并在辩护中提供了「有关美国拘留条件的证据」，而政府并未考虑这些证据。巡回法院的判决引用了欧洲法院和欧洲人权法院的做法。 美国司法部称，HashFlare是一个庞氏骗局，数十万受害者总共投入了5.75亿美元。该公司声称将用资金租赁算力用于加密货币挖矿，并且还鼓励投资一家假银行。如果在美国被定罪，Ivan Turogin和Sergei Potapenko将分别面临最高20年的监禁。
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