SEC、CFTC 起诉 Goliath Ventures 创始人，涉 4 亿美元庞氏骗局

Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已对加密货币项目 Goliath Ventures 及其创始人提起诉讼，指控其通过庞氏骗局从逾 1300 名投资者处筹集至少 4.25 亿美元。SEC 称，该项目承诺 3% 至 10% 的月回报并保证本金安全，实则未进行任何投资，创始人挪用至少 5100 万美元用于个人消费。目前该项目创始人已同意和解，将被永久禁止从事证券交易。 SEC 指控称，Goliath Ventures 谎称将资金投入加密流动性池赚取交易费用，实际使用新投资者资金支付早期投资者并伪造账户余额。该项目创始人此前已承认电汇欺诈和洗钱罪，检方指控其造成至少 2.5 亿美元投资者损失，并同意没收房产、车辆、奢侈品及加密货币钱包等资产。（Cointelegraph）