扫码下载
搜索“Garantex”共有6条相关结果
Techub News 消息，欧盟将孙宇晨关联的加密货币交易所 HTX 列入制裁名单，指控其协助俄罗斯用户逃避金融制裁。该交易所将面临交易限制，但此次制裁措施并不包括资产冻结。 这是欧盟针对俄罗斯的第 21 轮制裁方案的一部分，共有 18 家加密公司被列入名单。此前 HTX 已于 5 月 26 日在英国受到制裁，被指控为俄罗斯支付网络 A7 和加密货币交易所 Garantex 提供金融服务。（crypto.news）
Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对已关闭的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 及其卢布支持的稳定币 A7A5 相关的公司、高管实施了制裁。OFAC 指控 Garantex、Grinex、A7A5 代币发行者及其高管洗钱勒索软件收益并逃避制裁。Garantex 处理了超过 1 亿美元的非法交易，随后被关闭，Grinex 成立并继续运营。由受制裁的俄罗斯机构支持的 A7A5 代币被用来绕过国际制裁，每天处理 10 亿美元的交易。
Techub News 消息，据 The Block 报道，分析机构 Global Ledger 报告显示被制裁的俄罗斯加密交易平台 Garantex 的运营方疑似推出了新的交易平台 Grinex，并将客户资金转移至该平台。Grinex 仍在俄罗斯运营，并与本月初被国际机构制裁的 Garantex 存在诸多相似之处。Onchain 数据显示，Grinex 已经处理了价值近 3000 万美元的交易。Global Ledger 表示：「这些调查结果表明，Grinex 并不是一个独立实体，而是 Garantex 的正式继任者，尽管交易平台正式关闭，但它仍继续进行金融运营。」
Techub News 消息，据 TechCrunch 报道，俄罗斯加密货币交易平台 Garantex 联合创始人 Aleksej Besciokov 于 3 月 12 日在印度被当地警方逮捕。该交易平台此前已遭欧盟和美国政府制裁。美国司法部于上周指控 Aleksej Besciokov 曾批准 Garantex 上与朝鲜政府黑客和其他网络犯罪分子有关的交易，并以刑事罪名指控其为洗钱活动提供便利。
Techub News 消息，美国特勤局表示其已查封俄罗斯的加密货币交易所 Garantex 的网站域名，并冻结其资产。美国特勤局称，Garantex 涉嫌协助跨国犯罪组织（包括恐怖组织）违反制裁和洗钱，自 2019 年 4 月以来，Garantex 已处理了至少 960 亿美元的加密货币交易。 此外，美国特勤局还冻结了通过该网站进行的超过 2600 万美元的加密货币交易。立陶宛公民 Aleksej Besciokov 和俄罗斯公民 Aleksandr Mira Serda 因涉嫌参与 Garantex 运营而受到起诉。
Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，Tether 已冻结欧盟和美国制裁的俄罗斯加密交易所 Garantex 价值约 2800 万美元 USDT。Garantex 已暂停所有交易和提现，并在官网公告称，所有俄罗斯钱包中的 USDT 资产面临风险。 此次行动紧随欧盟 2 月 26 日发布的第 16 轮对俄制裁，Garantex 因与受制裁俄罗斯银行关系密切而被列入名单。美国财政部早在 2022 年 4 月已对其实施制裁。Garantex 回应称将继续抗争，但未透露后续应对措施。
