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Elliptic 全球政策研究小组：全览一季度全球加密监管新规编译：JIN，Techub News
土耳其加密监管不断发展
土耳其政府的一位高级官员最近试图向加密货币行业保证，该国致力于实施能够促进创新的加密货币法规。
2 月 20 日，土耳其执政党 AK 党副主席 Ömer Ileri 接受 CoinDesk 采访时，他强调，土耳其今年对加密货币行业进行监管的计划旨在实现保护投资者及其加密货币资产，确保交易平台受到监管，同时促进土耳其金融服务业的创新。
土耳其政府目前正在敲定加密货币监管框架提案。虽然拟议措施的发布及其实施的确切日期尚未确定，但预计这些措施将要求虚拟资产服务提供商 （VASP） 向土耳其资本市场委员会 （CMB） 申请运营许可。
土耳其提出措施的时机似乎是为了确保自身能从金融行动特别工作组（FATF）的 ⎡灰名单⎦ 中除名。
自2021年起， FATF 是反洗钱和打击资助恐怖主义 （AML/CFT） 措施的全球标准制定者，FATF 已将土耳其列入其司法管辖区名单，这些司法管辖区由于其 AML/CFT 等方面的原因而受到 FATF 监控。FATF 在评估土耳其打击金融犯罪的法律和监管框架时， 发现土耳其在解决加密等新技术方面仅 ⎡部分符合⎦ FATF 标准。通过引入新的加密货币监管框架，土耳其可以确保其在未来从灰名单中删除。
然而，土耳其推动加密货币监管似乎还有更长远的考虑。土耳其政府越来越多地制定监管该行业的政策，同时实现通过金融行业创新促进经济增长的目标。土耳其一直鼓励加密货币行业建立和发起发展全球大型 Web3 活动。2 月 27 日，加密货币交易所 OKX 宣布已在土耳其上线，理由是该国对加密货币需求的激增。
全面而明确的加密资产监管框架可以鼓励更多的加密货币企业在土耳其开展业务，这可以使该国与阿联酋一起成为该地区的创新中心，后者已从 FATF 的制裁中移除。下文将深入介绍。
阿联酋从 FATF 灰色名单中删除，以促进加密货币创新目标
随着阿联酋从 FATF 灰名单中除名，阿联酋计划通过引入对加密货币资产的监管来推动金融服务业创新。2 月 23 日，FATF 宣布已将阿联酋从灰名单中删除，因为该国⎡在解决先前发现的 AML/CFT 缺陷方面取得了重大进展⎦ ，这是国际标准制定者对阿联酋充满信心的明确信号，也是对该国打击金融犯罪的努力的肯定。
FATF 将阿联酋从灰名单中删除的决定也意味着其对该国为虚拟资产服务提供商 （VASP） 建立健全监管框架的努力的认可。随着虚拟资产监管局 （VARA）、迪拜金融服务管理局 （DFSA） 和阿布扎比金融服务监管局 （FSRA） 等当地监管机构的不断努力，阿联酋已经创建了一个完整的加密货币监管框架使其在为加密货币企业和金融机构的监管服务中处于全球领先地位。
要了解有关阿联酋加密货币监管框架的更多信息，请参阅 Elliptic 发布的阿联酋国家指南。
香港发布加密货币托管指南
香港银行业监管总局发布了针对寻求提供加密货币托管服务的金融机构的指导方针。2 月 20 日，香港金融管理局（HKMA）发布了认可机构（AI）在提供数字资产托管服务时应遵循的指引。该指引指出，随着资产类别日益普及，越来越多的香港机构正在寻求如何为客户托管数字资产。
金管局在指引中强调，如果机构提供此类服务，他们应建立与所涉及的风险管理框架。应包括对计划中的托管服务进行风险评估，应将客户的数字资产与机构自有资产分开，保护客户资金，并确保进行充分的披露并保留有关安排的记录。在香港，已从事数字资产托管服务的机构必须在金管局指引发布后六个月内，向金管局报告这些服务的性质及其管理这些服务的安排。
香港金管局针对银行的托管指引出台之际，香港正继续维护作为监管良好的加密货币服务中心的声誉，并寻求在亚太地区的发展。您可以在此处观看 Elliptic 关于香港加密货币监管框架的网络研讨会回放。
英国执法部门获得加密货币扣押权力
随着英国资产扣押修正案的颁布，英国执法机构今年将获得扣押加密资产的权力。2 月 29 日，英国政府发布了《经济犯罪和企业透明度法案》修正案，该修正案将赋予英国国家犯罪局 （NCA） 更大的权力，以快速扣押涉嫌用于犯罪活动的加密货币资产。这些措施将使执法部门能够直接从英国的交易所和托管机构扣押资金，并将为销毁和处置扣押资产提供法律框架。
南非将制定稳定币监管制度
南非政策制定者计划在 2024 年提出稳定币监管建议。据报道，南非政府间金融科技工作组将于今年 12 月之前编写一份报告，列出处理稳定币安排的政策选择。尽管南非已经制定了法规，要求加密资产服务提供商（CASP）遵守反洗钱（AML）法规，但尚未准备全面的框架，例如要求稳定币发行者确保充足的储备、保护持有人的权利，或履行其他国家要求的义务，如欧盟、新加坡和其他司法管辖区。政府间金融科技工作组的报告一旦发布，将使南非实现与其他司法管辖区的标准一致。
要了解有关稳定币监管的前景的更多信息，请阅读 Elliptic 的 2024 年监管展望。
匈牙利正在制定法律草案以允许机构处理加密货币
匈牙利立法者将开始辩论一项法律，其可能为欧盟成员国的机构的加密货币活动打开大门。3 月 1 日，彭博社报道称，匈牙利经济部提出了一项立法草案，允许匈牙利银行、资产管理公司和投资基金从事加密货币相关服务。该法律草案如果获得匈牙利议会通过，将于 6 月 30 日生效，根据该草案，该国中央银行将对这些实体提供加密相关服务进行监督。该措施是匈牙利在实施欧盟加密资产市场 （MiCA）之前加强其加密监管框架的一部分，欧盟成员国将从今年夏天到 2025 年将其一并纳入监管体系中。
区块链分析公司Elliptic表示，基于加密货币的恐怖主义资金规模被恶意夸大来源：The Block
作者：Manoylov
编译：Techub News-June
区块链分析公司Elliptic表示，基于加密货币的恐怖主义资金规模被恶意夸大。
Elliptic表示，最近用来描述恐怖组织加密货币筹款规模的数据被恶意夸大。
“这些资产的独特可追溯性意味着，与其他资金来源相比，筹集的金额仍然很小，”Elliptic说。
Elliptic周三表示，最近用来描述哈马斯加密货币筹款规模的数据被歪曲了，几乎没有实际证据表明恐怖组织正在成功地使用数字货币。
虽然哈马斯在2019年首次征求比特币捐款，但它在4月份停止了所有面向公众的加密筹款，理由是“担心捐赠者的安全，不让他们受到任何伤害，”Elliptic在一篇博客文章中说。自10月7日以色列最近的袭击事件以来，该公司表示，只有21,000美元的新加密捐款到达，其中大部分已经冻结。
“这些资产的独特可追溯性意味着，与其他资金来源相比，筹集的金额仍然很小，”Elliptic说。“与其他资金来源相比，恐怖组织的公开加密筹款活动没有收到过大量捐款。”
政治反应
本月早些时候，包括马萨诸塞州民主党参议员Elizabeth Warren在内的100多名美国议员讨论了恐怖组织可能使用加密货币的问题。援引《华尔街日报》的一篇报道称，哈马斯和其他激进组织在袭击以色列之前筹集了价值数百万美元的加密货币。
Elliptic说:“没有证据表明加密货币融资已经筹集了接近这个数额的资金，Elliptic和其他公司提供的数据被误解了。”“我们已经与主要签署人参议员沃伦的代表以及《华尔街日报》那篇文章的作者进行了交谈，以澄清这一点。”
另一家加密货币分析公司Chainalysis也认为，有关恐怖组织使用加密货币的报道可能夸大了指标，并使用了“有缺陷的分析”。
Fiat-based方法
该公司在一篇博客文章中写道:“尽管恐怖主义融资只占非法加密货币交易量中很小的一部分，但一些恐怖组织使用加密货币筹集、存储和转移资金。”“恐怖组织过去一直使用并可能继续使用传统的、基于法令的方法，如金融机构、哈瓦拉和空壳公司，作为他们的主要融资工具。”
专注于加密数据分析公司Inca Digital的首席执行官Adam Zarazinski也在众议院金融服务委员会作证时表示，“虽然加密货币可以用于挑战我们的安全和价值观的活动，但它也具有实现金融民主化、刺激经济增长和促进全球金融包容性的潜力。”Elliptic：哈马斯加密货币筹款并未达数百万美元，实际仅收到2.1万美元区块链分析公司Elliptic发文称，用来描述哈马斯加密货币筹款规模的数据被夸大了，自10月7日以来，哈马斯仅收到21,000美元的新加密货币捐款，其中大部分已被冻结，“这些资产独特的可追溯性意味着与其他资金来源相比，筹集到的金额仍然很小”。
据悉，Elliptic表示它已就哈马斯通过加密货币筹集数百万美元的虚假说法联系了《华尔街日报》和美国参议员Elizabeth Warren，此前她曾与100多名议员要求拜登政府解决加密货币资助的恐怖主义问题。Multimillion FTX hack linked to Russian hackers: EllipticBlockchain intelligence company Elliptic has linked FTX’s $400 million hack to Russian hackers, citing the unsophisticated method of laundering employed by the attacker.
Per Elliptic’s report, the attacker was converting the stolen funds to Bitcoin using Renbridge, a service owned by the bankrupt exchange sister company, Alameda Research. Consequently, the attacker used ChipMixer and other crypto-mixing services to cover their tracks.
This laundering method is “distinct and unsophisticated compared to those typically used by North Korea-backed Lazarus Group,” Elliptic said.
“A Russia-linked actor seems a stronger possibility. Of the stolen assets that can be traced through ChipMixer, significant amounts are combined with funds from Russia-linked criminal groups, including ransomware gangs and darknet markets, before being sent to exchanges.”
FTX suffered a $415 million crypto hack in November last year after the company filed for bankruptcy. The attacker recently movedpart of the stolen funds amid Sam Bankman-Fried’s ongoing trialin New York.
The hack may also be an insider job
Elliptic further noted that an insider might have carried out or assisted in the exploit.
According to the firm, some FTX employees might have capitalized on the chaos surrounding the company’s bankruptcy to move some of the company’s crypto assets.
Elliptic furthered that another suspect might be the disgraced founder of the exchange, SBF. However, the firm noted that SBF’s limited access to the internet would hamper any laundering efforts, citing one instance where the attacker moved funds while he was in court.
The report also highlighted that the exchange’s weak security structure could have made it an easy target for external actors. The exchange’s new CEO, John Ray III, revealedthat the company’s crypto assets’ private keys were not securely stored, and a former Alameda employee also reportedhow the company lost millions to leaked private keys.
The post Multimillion FTX hack linked to Russian hackers: Ellipticappeared first on CryptoSlate.Elliptic 完成 1.2 亿美元 D 轮融资，估值达 6.7 亿美元Techub News 消息，据 CryptoBriefing 报道，区块链分析公司 Elliptic 完成 1.2 亿美元 D 轮融资，由 One Peak Partners 领投，德意志银行、纳斯达克风投等参投，投后估值达 6.7 亿美元，累计融资额约 2.24 亿美元。
该公司每周处理超 10 亿笔交易，覆盖 65 条以上区块链，服务 700 余家客户。本轮资金将用于扩展 AI 驱动的分析能力，重点聚焦稳定币和代币化资产的合规监测。随着全球监管框架趋严，机构对加密合规工具需求持续增长。区块链分析公司 Elliptic 完成 1.2 亿美元 D 轮融资Techub News 消息，据 CoinPost 报道，区块链分析公司 Elliptic 宣布完成 1.2 亿美元（约 188 亿日元）D 轮融资，估值达 6.7 亿美元（约 1050 亿日元）。本轮融资由 One Peak 领投，Nasdaq Ventures、德意志银行、British Business Bank 参投。
Elliptic 成立于 2013 年，专注于区块链分析与合规服务，目前支持 65 条以上区块链，每周筛查超 10 亿笔交易，服务覆盖 30 个国家的 700 余家企业。本轮融资将用于强化 AI 原生合规基础设施，满足传统金融机构进入链上市场的风险管理需求。Elliptic：多个迹象表明 Drift 的 2.85 亿美元攻击事件与朝鲜黑客有关Techub News 消息，区块链分析公司 Elliptic 发文表示，多个迹象表明 Drift Protocol 的 2.85 亿美元攻击事件与朝鲜黑客有关。如果得到证实，这将是 Elliptic 今年追踪到的第 18 起朝鲜犯罪行为。Elliptic：ABCeX 等五家加密货币交易所正在帮助俄罗斯规避制裁Techub News 消息，据 The Block 报道，区块链分析公司 Elliptic 发布报告称，发现五家与俄罗斯有关联的加密货币交易所继续为俄罗斯规避制裁提供便利，包括 Bitpapa、Rapira、ABCeX、Exmo 以及 Aifory Pro。其中只有 Bitpapa 受到制裁。
ABCeX 在莫斯科联邦大厦的办公室里处理了至少价值 110 亿美元的加密货币，而这栋大楼之前曾是受制裁的交易所 Garantex 的办公地点；Exmo 则声称在 2022 年乌克兰战争后退出了俄罗斯市场，但链上数据显示，其面向西方和俄罗斯的平台共享相同的钱包基础设施；Rapira 在格鲁吉亚注册、并在莫斯科设有办事处，曾与受制裁的交易所Grinex直接交易超过 7200 万美元；Aifory Pro 在莫斯科、迪拜和土耳其提供现金兑换加密货币服务，已向伊朗交易所 Abantether 发送了近 200 万美元的加密货币。Elliptic：朝鲜加密货币黑客今年已窃取超过 20 亿美元Techub News 消息，Elliptic 分析显示，今年迄今为止，与朝鲜相关的黑客已窃取了超过 20 亿美元的加密货币资产。据联合国和其他国际政府机构称，这些资金被认为「在资助朝鲜核武器和导弹发展计划方面发挥着关键作用」。区块链分析公司 Elliptic 获得汇丰银行的战略投资Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Elliptic 获得汇丰银行的战略投资，成为首个获得四家全球系统重要性银行（G-SIBs）支持的行业公司，其他三家为摩根大通、桑坦德银行和富国银行。汇丰集团金融犯罪负责人 Richard May 将加入 Elliptic 董事会。本轮融资将用于扩大团队规模和金融服务覆盖范围，以满足金融机构对区块链交易监控工具日益增长的需求。公司重点领域包括稳定币监管、AI 驱动的合规工具以及区块链网络覆盖扩展。Elliptic：Huione 被封后 Telegram 暗网交易商家转向 Tudou GuaranteeTechub News 消息，区块链分析 Elliptic 发布报告称，尽管柬埔寨 Huione Guarantee 平台于 5 月被 Telegram 关闭，但 Telegram 上的暗市交易并未减少。数据显示，商户迅速转移至 Huione 持股 30% 的平台 Tudou Guarantee，其用户数量增长了一倍多，加密货币的流入量目前与 Huione Guarantee 关闭前的流入量大致相当。慢雾：elliptic 加密库被发现存在严重安全漏洞Techub News 消息，慢雾科技发文指出，JavaScript 生态中广泛使用的 elliptic 加密库被发现存在严重安全漏洞（GHSA-vjh7-7g9h-fjfh）。攻击者可以通过构造特定输入，在仅签名一次的情况下提取私钥，从而完全掌控受害者的数字资产或身份凭证。该漏洞的根本原因在于 elliptic 库对非标准输入的处理缺陷，导致 ECDSA 签名中的随机数 k 可能重复。由于 ECDSA 算法的安全性极度依赖 k 的唯一性，一旦 k 重复，私钥便可被直接推导出来，造成不可逆的安全风险。Gate.io 与 Elliptic 合作全面强化加密货币合规管理Techub News 消息，据加密货币交易所 Gate.io 官方公告，Gate.io 将与区块链分析提供商 Elliptic 达成合作，全面强化其合规管理。
本次合作中，Gate.io 将整合 Elliptic 区块链监控解决方案，进一步完善其安全基础设施并提高监管合规性。Elliptic 表示 WazirX 2.35 亿美元黑客攻击事件的幕后黑手或为与朝鲜有关的黑客Techub News 消息，据 The Block 报道，Elliptic 表示 WazirX 2.35 亿美元黑客攻击事件的幕后黑手或为与朝鲜有关的黑客。加密货币交易追踪初创公司Elliptic在D轮投资中成功筹集1.2亿美元，折合韩元约1792.44亿韩元。分析认为，随着数字资产更深地融入全球金融体系，围绕"合规"和"风险管理"基础设施的投资也在同步增长。 本轮投资由成长型投资公司One Peak领投。纳斯达克风投、德意志银行、英国商业银行也参与了投资。通过此次融资，Elliptic的企业估值达到6.7亿美元，约合1.6万亿韩元。 区块链数据分析平台及主要功能 Elliptic是一家提供检测区块链上非法交易的数据与分析平台的企业。据该公司称，其云平台"Data Fabric"每天收集超过2100万条加密货币交易数据。该系统结合超过十年的历史区块链活动记录，以此发现异常迹象。 该公司还将收集到的数据制作成符合各行业应用目的的产品。例如，银行可以利用恶意钱包地址数据库来提升其防欺诈体系。稳定币发行公司或加密货币交易所运营公司也可利用交易监控工具识别其平台内的非法活动。 其代表产品之一"Lens"能在可疑加密货币交易发生时立即发送警报。合规负责人可以在类似中央化电子表格形式的屏幕上，一目了然地查看问题交易。该产品还会一并显示该笔转账被拦截的原因、涉及哪些客户，以及资金是通过哪个区块链转移的。 Elliptic表示，通过该工具，大部分警报可以在5分钟内处理完毕。对于那些旨在隐藏资金来源而设计得极为复杂的交易等高难度案例，则会转交给另一款名为"Investigator"的独立产品进行进一步分析。 所谓的"不良行为者"为了掩盖痕迹，常常将资金分散转移到多个区块链。Investigator会自动将这些流动生成图形化展示，说明资金经过了哪些区块链和钱包。公司方面表示，该功能将跨链调查速度提升了30%。 另一款分析工具"Analytics"则侧重于可视化更高层次的数据。例如，当交易所考虑上线一种新的稳定币时，它可以通过仪表盘查看历史交易量趋势，同时还可以确认与该特定加密货币或钱包相关的非法活动规模。 机构需求扩大与市场评价 纳斯达克风投代表加里·奥夫纳表示："随着数字资产日益深入地融入全球金融体系，机构需要能够执行大规模合规与风险管理的可靠基础设施。"他评价称，Elliptic的平台在提供这一基础方面发挥着重要作用。 Elliptic表示，目前其拥有超过700家机构客户。这些客户中的加密货币交易所运营公司，占全球加密货币交易量的三分之二以上。市场关注的是，资金正涌入那些不仅仅提供简单交易监控，而是支撑数字资产市场纳入制度体系的"基础性基础设施"企业。 TP AI注意事项 本文基于TokenPost.ai基础语言模型进行摘要。正文主要内容可能被省略或与事实存在差异。
