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搜索“Crystal Intelligence”共有5条相关结果
Dunamu旗下区块链企业Lambda256携手全球分析公司，正式进军"反洗钱(AML)"市场。此举旨在精准瞄准监管强化趋势下国内虚拟资产运营商的合规需求。 Lambda256宣布与全球区块链分析公司Crystal Intelligence签署战略业务合作协议(MOU)。双方计划通过整合Lambda256的FRAML合规引擎"Clair"与Crystal …
Techub News 消息，据 Crystal Intelligence 报告，2021 年至 2025 年 8 月韩国追踪到 71 亿美元非法加密交易，其中 64 亿美元通过「换钱」（Hwanchigi）跨境洗钱方式完成。报告称，朝鲜黑客对韩国加密货币交易所九起重大攻击中的六起负责，确认盗窃金额超 1.2 亿美元。 报告还显示，2025 年「杀猪盘」骗局致韩国受害者损失 7060 万美元，同比增长 48%，约 1000 名韩国人被拘留在东南亚诈骗园区。2026 年 3 月，韩国金融情报单位对一家交易所开出 2460 万美元罚单，但首尔行政法院已于 5 月推翻该暂停令。
Techub News 消息，巴西国家公共部委员会（CNMP）于 2026 年 8 月 26 日至 27 日在巴西利亚举办为期两天的加密资产调查、追缴、托管、管理与处置培训项目。该项目名为“从踪迹到结果：加密资产追缴与托管合作”，汇集了检察官、法官、执法人员、公职人员和专家，波场和 Tether 的代表也参与了此次培训。 培训议程涵盖了区块链生态系统、跨部门合作冻结、扣押和返还资产、虚拟资产托管模式以及被扣押虚拟资产的公共管理等内容。同时，培训还包括了跨境反洗钱预防与制裁，以及旨在打击巴西国家金融系统中恐怖组织融资的反洗钱和了解客户工具。 CNMP 表示，此次培训旨在促进各机构和专家在加密资产调查、追缴、管理和处置方面的知识与最佳实践交流，同时加强针对涉及虚拟资产犯罪的跨机构合作。 （99Bitcoins）
Techub News 消息，据 The Block 报道，区块链取证公司 Crystal Intelligence 计划收购 Scam Alerts，这是一个目前由加密交易监控公司 Whale Alert 运营的 web3 欺诈通知平台。交易条款尚未披露。此次收购预计将于5月底完成。据The Block获得的一份新闻稿称，一旦完成，Scam Alerts将成为Crystal Intelligence旗下一个独立的非商业实体。Crystal Intelligence 旨在简化加密货币诈骗受害者的举报流程，并汇总个人诈骗报告。此次收购后，Whale Alert 将担任顾问合作伙伴。Crystal Intelligence 计划推出一个全面的数据收集平台，支持多种语言，并提供更完善的受害者支持机制。此外，Crystal 计划加强与全球执法部门的合作，而 Scam Alert 则将与全球各地的区块链社区紧密合作。
Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，Crystal Intelligence 的一份报告显示，自 2011 年以来，加密货币行业共发生 785 起加密货币盗窃事件，价值近 190 亿美元的加密货币被盗。其中包括 220 起安全漏洞事件、345 起 DeFi 黑客攻击事件和 220 起欺诈阴谋。最大的盗窃案发生在 2019 年，与 PlusToken 庞氏骗局有关的 29 亿美元被盗。此后，加密货币犯罪持续激增，2023 年的加密货币盗窃数量创下记录，共发生 286 起事件，被盗资产总价值超过 23 亿美元。
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