美国司法部指控伊朗利用币安洗钱逾 15 亿美元

Techub News 消息，美国司法部指控伊朗通过加密货币在币安洗钱逾 15 亿美元非法石油资金，两家中国实体涉嫌利用币安交易账户向伊朗及其代理人输送资金，用于资助军事与恐怖活动。 该部门于周一向曼哈顿联邦法院提交民事没收诉状，指称 Blessed Trust Limited 与 Hexa Whale Trading 参与上述资金转移。近期美国监管机构持续加大对加密货币交易平台涉制裁违规行为的执法审查。（彭博社）