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搜索“诈骗”共有10条相关结果
Techub News 消息，爱尔兰刑事资产局负责人称，当地有组织犯罪集团正将加密货币私钥和助记词存放于租用保险箱，与现金及奢侈品一同保管。该机构在办案中已发现此类情况，并向反洗钱委员会通报。 CAB 负责人指出，犯罪集团使用加密货币是为分散资产被没收风险，并误认为其具匿名性。尽管加密货币更常见，现金仍在毒品交易中占主导。此前，CAB 已从查获的 6000 枚比特币中变现超 1.3 亿欧元。（crypto.news）
Techub News 消息，永续合约交易平台 Rocket 于 9 月 5 日遭受价格操纵攻击，损失约 28.7 万美元。攻击者利用休眠的永续市场，通过发布虚假订单和自买自卖制造虚假利润，随后通过 Bridge 提取资金。目前 Rocket 已暂停存取款及交易功能，正与安全公司和执法部门合作调查。 据区块链安全机构 SlowMist 分析，此次攻击属于典型价格操纵攻击。攻击者使用一次性账户（burner account）在流动性较低的市场进行对敲交易，制造虚假盈亏后提取资金，导致平台产生社会化损失。Rocket 表示正在制定赔偿计划，优先赔付小额受损账户，并与交易所、跨链桥及稳定币发行方合作追踪冻结被盗资金。（crypto.news）
Techub News 消息，乌克兰警方近日捣毁一个加密货币诈骗团伙，该团伙每月盗取金额高达 100 万美元。警方在行动中逮捕了多名嫌疑人，并查获了相关电子设备与资金。此案涉及利用虚假投资平台诱骗用户存入加密货币，随后转移并套现。（CoinDesk）
Techub News 消息，据 PeckShield 监测，Notional Finance 托管合约遭攻击，约 170 万美元稳定币被盗，赃款已兑换为以太坊转入混币协议。 Notional 为以太坊上的固定利率借贷协议。此次攻击针对其托管合约，项目方尚未发布正式回应。链上数据显示，被盗资金已完成清洗。
Techub News 消息，阿根廷公共检察官办公室（MPF）于 8 月 19 日及 9 月 2 日举办专项培训课程，教授检察官及司法官员追踪、分析和扣押虚拟资产的技术方法。反洗钱专家 Carmen Chena 通过远程方式主持了此次培训。 此次培训涵盖数字钱包金融分析、加密货币追踪技术及资产冻结法律程序等内容。MPF 称，此类培训旨在应对加密货币在刑事案件中日益重要的作用。在近期的 LIBRA 代币调查中，阿根廷法官已下令识别并冻结 25 个相关钱包，追踪跨链资金流动。（crypto.news）
Techub News 消息，美国与英国执法机构于周四签署首个联合打击海外加密货币及网络诈骗园区的谅解备忘录。该协议由美国哥伦比亚特区检察官办公室、英格兰及威尔士皇家检察署和英国国家犯罪局共同签署，旨在通过平行调查、情报共享和协调起诉来瓦解相关犯罪网络。 美国检察官珍宁·皮罗表示，双方将共同打击运营诈骗园区并使用人口贩运劳工的跨国犯罪组织。该合作是自2025年11月启动的“诈骗中心打击小组”行动的延伸，此前美国当局已冻结超过7亿美元与诈骗园区相关的加密货币资产。 私人企业也已参与其中，Coinbase 在六月司法部打击周期间冻结了超过300万美元与亚洲诈骗团伙相关的资金。数据显示，2025年网络投资诈骗造成的报告损失达86.5亿美元，较2023年增长89%。 （BeInCrypto）
Techub News 消息，Galaxy Research 研究人员本周追踪到，Coldcard 钱包第三波攻击者正通过 THORChain 将约 10% 的被盗比特币（约 179 枚）兑换为以太坊。该研究人员称，攻击者自 9 月 3 日起开始转移资金，但多次遭遇交易失败退款。 此前，Galaxy Research 确认该漏洞共导致 1,789.28 枚比特币（当时价值约 1.147 亿美元）被盗，涉及 8,865 个地址。目前约 90% 的被盗资金仍存放在原始地址，研究人员已将新发现的以太坊地址分享给执法机构和相关加密公司监控。（crypto.news）
Techub News 消息，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）报告显示，与亚洲园区相关的加密货币诈骗涉案金额已高达 127 亿美元。报告指出，月度上报的涉案金额平均增长了 18%，且这类园区正呈现出向东南亚以外地区扩散的趋势。（Decrypt）
Techub News 消息，乌克兰国家警察与安全局宣布破获一个运营虚假投资平台的加密货币诈骗团伙，该团伙月转移资金达 100 万美元，受害者遍布德国、波兰、法国等 20 余国，目前已确认 62 名受害者。 该团伙通过 Telegram 引流，诱导用户连接钱包并发送资金，随后伪造交易数据并阻止提现，再以「测试交易」为由骗取用户授权转移资产。警方在基辅及周边地区展开 34 次搜查，缴获逾 100 台电脑、100 部手机及 15 辆汽车等证物。（Decrypt）
Techub News 消息，美国司法部于 2 日宣布正在调查针对 X 平台的大规模密码恢复攻击。数十万用户账户成为攻击目标，X 在账户被劫持前阻止了攻击。司法部长 Todd Blanche 称攻击者为「复杂的网络犯罪者」，表示正与 X 合作识别攻击者。 X 平台是加密货币信息主要发布渠道。攻击者利用「忘记密码」功能，通过拦截 SMS 或邮件验证夺取账户权限。此类攻击常被用于发布虚假空投诈骗链接。目前尚无账户被确认遭受实际侵害，调查仍在进行中。（CoinPost）
