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搜索“诈骗”共有879条相关结果
Techub News 消息，Apex Accelerator 和 Stone Venture 因涉嫌在 TOKEN2049 大会期间的一场周边活动中进行诈骗，已被警方立案调查。此事凸显了加密活动易受诈骗侵袭的脆弱性，引发了关于加强警觉与监管的讨论。（Crypto Briefing）
Techub News 消息，反洗钱认证机构 ACAMS 与区块链分析公司 Chainalysis 宣布扩展其加密金融犯罪培训项目。ACAMS 在 10 月 8 日的公告中表示，其重新设计的认证项目将包含更新的课程内容。 此次扩展的背景是 Chainalysis 此前估计，2025 年加密货币领域因诈骗和欺诈造成的损失高达 170 亿美元。（Crypto.news）
Techub News 消息，日本第一大加密交易所 bitFlyer 宣布，将于 10 月 15 日上线反诈骗措施「Cooldown」。完成身份验证未满 90 天的个人用户，每次存入日元后，部分加密资产将进入 48 小时冷静期，期间无法转至外部地址。限制金额为过去 48 小时内日元入金总额扣除 10 万日元（约 634 美元）后的部分；若累计入金不超过 10 万日元则不受限。通过 Quick Deposit 入金不适用此规则。Cooldown 不影响日元存取款、加密资产买卖、持有及接收。（吴说区块链）
Techub News 消息，日本兵库县芦屋警署 9 月 30 日表示，一名 65 岁男性遭冒充警察人员诈骗，损失约 8.26 亿日元（约 526 万美元）的加密资产。诈骗者谎称其银行账户涉及多人报案，要求检查资产以「证明清白」。 受害者随后按照指示将存款及证券资产转换为加密货币并存入个人钱包，9 月 7 日至 17 日期间，相关资产分 10 次被转至诈骗者控制的地址。警方正以电子计算机使用诈骗案展开调查。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国马萨诸塞州联邦检察官办公室提起民事没收诉讼，要求没收 110,270 枚 USDT。检方称相关资金涉及一起账户接管诈骗案，受害者是在与 Coinbase 进行邮件沟通期间，收到冒充 Coinbase 的诈骗短信并被诱导提供账户登录信息，随后账户资金在未经授权的情况下被转走。检方表示资产涉嫌为电信诈骗所得，是否最终被没收仍需经过民事没收程序，诉状中的指控尚未得到法院认定。（吴说区块链）
Techub News 消息，去中心化交易所 DYORSWAP 在 X 平台发文，宣布已完成对所有受虚假 GIWA 主网诈骗事件影响的地址的审核。 根据其公布的补偿方案，桥接金额低于 5 ETH 的受影响地址，将获得桥接金额 40% 的补偿，无论相关资金是否已用于交易。对于桥接金额超过 5 ETH 的地址，DYORSWAP 表示将进行单独审核。 DYORSWAP 公布了官方赔付地址，并强调不会要求用户转账或付费。
Techub News 消息，法国籍女子 Svetlana A. 因涉嫌有组织诈骗、加重情节的税务欺诈洗钱及犯罪团伙活动，被正式立案调查并羁押。法国司法机关怀疑，她与其丈夫、Verasity 创始人 Robert H. 通过操纵加密货币 VRA 价格实施诈骗，并可能利用相关收益购买迪拜房地产。2021 年春季，VRA 在约两个半月内上涨 65 倍，随后暴跌。《世界报》调查显示，该女子仅在 2022 年就斥资超过 5,000 万欧元，在迪拜购买约 100 套公寓和 3 栋别墅，当事人否认违法。（吴说区块链）
Techub News 消息，日本警方逮捕 31 岁的冈山沙树和 38 岁的南泽光辉，怀疑二人参与一起冒充警察的诈骗案件。受害人为一名 40 多岁女性，诈骗团伙自称大阪府警，谎称其银行卡卷入一宗涉及 6000 亿日元损失和约 400 个账户的洗钱案件，并要求其「证明清白」，最终骗取价值约 8100 万日元（约 51.5 万美元）的加密资产。警方称，该诈骗团伙据点疑位于柬埔寨，已确认相关案件总损失约 2.4 亿日元，幕后指挥者被认为是中国籍人士。（吴说区块链）
Techub News 消息，一名 23 岁的布鲁克林男子因通过大规模社会工程学骗局，从约 100 名 Coinbase 用户处窃取近 1600 万美元，被判处 4 至 12 年监禁。（U.Today）
Techub News 消息，微信安全中心发布治理公告，打击假借「国家项目」、「民族资产解冻」及「区块链虚拟币、稳定币」等名义的传销诈骗活动。公告指出，此类黑灰产账号以高额回报为诱饵，诱导用户入群并实施「拉人头」裂变，随后通过伪造链接和仿冒 App 实施财产诈骗或盗号。 微信官方表示，一经核实将对违规账号采取阶梯式处罚，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封号，并提醒用户警惕无实质技术与应用的区块链庞氏骗局。（吴说区块链）
