扫码下载
搜索“欺诈”共有10条相关结果
Techub News 消息，加密货币高管 Manpreet Kohli 在英国对抗引渡的诉讼中败诉，将被引渡至美国，面临与 Saitama 代币相关的欺诈和市场操纵指控。 根据路透社报道，Kohli 将因涉嫌参与 Saitama 代币的欺诈和市场操纵行为在美国接受审判。（@Cointelegraph）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 8 月 27 日在官方 X 平台发文，对加密货币 ATM 的使用风险发出警告。CFTC 指出，现金存入后即转换为加密货币，交易即时且不可逆，且容易被用于匿名交易，呼吁用户在使用前确认信息。 警告背景是相关欺诈案件激增。根据美国联邦调查局（FBI）数据，2025 年与加密货币 ATM 相关的投诉达到约 1.3 万起。 （CoinPost）
Techub News 消息，加密基金 Block Bits Capital 创始人 Japheth Dillman 因欺诈投资者被定罪。他向投资者谎称其“Autotrader”自动交易软件已开发完成并投入运行，以此诈骗了近 100 万美元。此案涉及利用虚假的加密交易机器人项目进行诈骗。（Decrypt）
Techub News 消息，旧金山游戏创始人 Dillman 因运营欺诈性加密货币交易基金被定罪。美国司法部（DOJ）表示，Dillman 每项定罪面临最高 20 年监禁和 25 万美元罚款。（The Block）
Techub News 消息，美国加州联邦陪审团已裁定 Block Bits Fund 联合创始人犯有电信欺诈罪。其在 2017 年至 2018 年期间通过虚构自动交易机器人骗取 20 余名投资者约 96 万美元，最高可判 20 年监禁。 该基金于 2017 年至 2018 年运营，宣称拥有自动套利机器人实则从未运行。Dillman 与联合创始人将资金挪用于 AML 比特币 ICO，导致投资者损失约 50.8 万美元。同案犯 David Mata 已于 2022 年 6 月认罪并作证，目前已被禁止进入金融行业。（Crypto Briefing）
Techub News 消息，波兰加密货币交易所 Zondacrypto 首席执行官 Przemysław Kral 据称面临欺诈指控，目前正与波兰检察官合作。报告显示，此案涉及的客户损失估计已达 6.5 亿美元。 （Cointelegraph）
Techub News 消息，据《纽约时报》报道，尽管币安在阿联酋拥有监管许可和 20 亿美元的国家基金投资支持，其两名员工近期仍因金融犯罪调查被当地警方拘留，目前已全部获释。币安发言人表示，少量员工应要求就第三方资金流动提供例行说明，所有人员均被迅速澄清并释放。 报道指出，阿联酋是币安的重要基地，其全球交易所在阿布扎比金融监管机构许可下运营，并于 2025 年 3 月获得阿联酋国家基金 MGX 的 20 亿美元投资。此次员工被拘留可能与币安在当地用于处理客户存取款的银行账户有关，但公司强调员工与所涉罪行无关。 币安员工此前已在多个司法管辖区面临类似情况，包括 2024 年合规高管在尼日利亚被长期拘留。此次事件将考验币安在阿联酋的监管许可所提供的实际保护程度。（BeInCrypto）
Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）已对汽车贷款公司 Tricolor Holdings 创始人及两名前高管提起诉讼，指控其在 2018 年至 2025 年期间通过伪造超过 8 亿美元的汽车贷款应收账款实施证券欺诈。 Tricolor 作为汽车经销商和次级贷款机构，被指控通过双重抵押和虚报贷款数据欺骗投资者。该公司已于 2025 年 9 月申请破产。美国司法部已于 2025 年 12 月提起刑事诉讼，其中两名高管已认罪，创始人则不认罪并定于 2027 年 1 月受审。SEC 正寻求返还不当所得及民事处罚。（cryptobriefing.com）
本文内容为 Blockchain.com 获得尼日利亚 SEC 监管孵化计划准入，属于正面合规进展，不涉及任何犯罪、起诉或调查事项。
Techub News 消息，特朗普政府部署「侦探边境」AI 系统，通过分析货运数据及 X 光成像识别非法转运。该系统已标记超 40 个参与国，涉及约 750 亿美元可疑商品，预计造成 190 亿至 340 亿美元关税损失。 该系统整合货运记录、产能及包装模式等数据，判断商品是否经过「实质性转变」。此举针对企业采用「中国+1」策略，通过简单改换标签或轻微组装逃避对华高额关税的行为。（CryptoBriefing）
