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搜索“欺诈”共有252条相关结果
Techub News 消息，中国欺诈受害者试图追回 61,000 枚被扣押比特币的关键法院诉讼失利。（Cointelegraph）
Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）10 月 9 日起诉未上市股权投资平台 Linqto 创始人 William Sarris 及前高管 Joseph Endoso，指控两人涉嫌通过虚假定价、制造股权稀缺假象及违规销售证券欺诈散户。SEC 称，2021 年至 2024 年，Linqto 子公司通过 SPV 向投资者出售超过 4.3 亿美元的投资份额，产生超过 1.6 亿美元收入。平台涉嫌隐瞒实际溢价、虚构产品售罄状态，并误导投资者相信定价由算法自动调整。Linqto 曾提供 Ripple 等未上市公司的间接股权投资机会，已于 2025 年 7 月申请破产保护。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国一联邦法院判处自称为『加密教父』的诈骗者六年监禁，因其参与一项涉及伪造 Meta 股票的 3700 万美元证券欺诈计划。该计划诱骗投资者购买并不存在的 Meta 股票，并将所得资金用于个人奢侈消费及投资加密货币市场。判决还包括没收 2700 万美元资产及支付 3700 万美元赔偿金。（CoinDesk）
Techub News 消息，美国佛罗里达中区联邦地区法院就 Fundsz 数字资产及贵金属欺诈案对 Brian Early 和 Alisha Ann Kingrey 作出缺席判决，责令两人支付逾 3000 万美元罚款。法院认定，两人作为 Fundsz 董事会成员及 Telegram 群管理员，对预期收益、历史交易表现及亏损风险作出虚假陈述，并谎称投资者资金可通过「专有算法」交易并连本带息提取。法院当天还对另外两名涉案人员作出同意令，其中 Juan Pablo Valcarce 被永久禁止让他人代其交易加密资产或贵金属。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）获得法院命令，要求路易斯安那州一名男子与阿肯色州一名女子支付超过 3100 万美元的赔偿金，因其涉及数字资产与贵金属欺诈。法院裁定被告需支付约 1580 万美元的赔偿金及等额民事罚款。 CFTC 指控被告通过虚假陈述和挪用资金，在数字资产与贵金属交易中欺骗投资者。该命令还永久禁止被告从事商品交易，并禁止其进一步违反《商品交易法》。（@CFTC）
Techub News 消息，加拿大自称「加密之王」的 Aiden Pleterski 将于 10 月 5 日在安大略省高等法院接受刑事审判，预计将自行出庭辩护。Pleterski 被指在 2021 至 2022 年间，通过宣称可获得高额周收益，骗取投资者约 3000 万美元。加拿大当局于 2024 年 5 月以欺诈和洗钱相关罪名对其提出指控，若欺诈罪成立，单项最高可判处 14 年监禁。（吴说区块链）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控 Cash FX Group S.A. 及其首席执行官等四人涉嫌实施一项价值 9.5 亿美元的欺诈计划。该机构指控被告通过一个声称提供外汇和加密货币交易培训及投资服务的平台，向全球数千名投资者募集资金。 CFTC 在向美国伊利诺伊州北区地方法院提起的诉讼中称，被告虚假宣传其交易策略的盈利能力，并挪用客户资金用于个人开支和支付早期投资者，构成庞氏骗局。
Techub News 消息，@Kalshi 发推称，埃隆·马斯克表示，由「几乎所有国籍」成员组成的欺诈团伙正在窃取美国纳税人的资金。马斯克未具体说明这些欺诈行为是否涉及加密货币或 AI 技术，也未提供相关细节。（@Kalshi）
Techub News 消息，美国移民及海关执法局（ICE）正在调查民主党众议员伊尔汗·奥马尔是否通过欺诈手段获得美国公民身份。该调查目前正在进行中，具体细节尚未披露。 伊尔汗·奥马尔是美国国会中首位索马里裔议员，也是首批穆斯林女性议员之一。她此前曾多次否认有关其移民身份的指控。此次调查由 ICE 主导，该机构隶属于美国国土安全部。（@Kalshi）
Techub News 消息，美国证券交易委员会（SEC）于9月15日对 Jon P. Kipp 提起诉讼。根据 SEC 发布的诉讼公告，Kipp 被指控涉嫌证券欺诈。该案已进入司法程序。 （SEC）
