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Techub News 消息，美国联邦检察官已对 Chen Zhi 提起公诉，指控其在柬埔寨境内运营强迫劳动营，针对加密货币投资者实施「杀猪盘」诈骗。 据报道，该劳动营强迫人员建立虚假感情关系以获取受害者信任，随后诱导其投资虚构的加密货币项目。目前检方未披露具体涉案金额及受害者数量，案件详情有待进一步调查公布。（FOX Business）
Techub News 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布公告称，其已制裁柬埔寨参议员 Kok An 及其控制的诈骗网络，共涉及 28 名个人和实体。该网络在柬埔寨境内运营多个诈骗中心，以假冒浪漫关系或友谊为诱饵，诱骗美国受害者向虚假数字资产投资平台转账，窃取资金。部分诈骗人员本身为人口贩运受害者，被迫从事诈骗活动。诈骗中心多设于赌场和改建办公园区，由 Kok An 通过其控股的 Crown Resorts 和 Anco Brothers 等公司提供场地、基础设施及安保支持，并利用政治关系获得保护。此次行动与 Scam Center Strike Force 协调进行，同时包括对缅甸诈骗中心相关人员的刑事指控、社交软件查封以及 503 个诈骗域名没收。此前，OFAC 已多次制裁柬埔寨和缅甸境内类似诈骗网络。
Techub News 消息，据 financefeeds 报道，柬埔寨参议院以 58 票全票通过一项针对诈骗园区的新立法，重点打击涉及加密货币的跨境诈骗活动。新法规定，参与有组织诈骗的个人将面临 2 至 5 年监禁及最高 12.5 万美元罚款；若涉及团伙作案或多名受害者，刑罚最高可翻倍。该法案尚待国王批准后正式生效。
Techub News 消息，据财新网报道，在柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国政府于 3 月 26 日宣布对东南亚诈骗网络实施新一轮制裁。制裁名单包括陈志的长期合作者胡小伟（化名「吴安明」），指控其通过 3 个不同化名为太子集团金融网络提供支持。 此外，加密货币交易平台「新币」亦在此次制裁之列。该平台被认为是东南亚最大的非法担保市场之一，在 2021 年至 2025 年间处理了超过 199 亿美元的交易。英国政府表示，该平台为诈骗中心提供加密货币服务、出售被盗个人数据，并曾协助洗白朝鲜黑客窃取的加密资产。此次制裁旨在将该平台隔离于合法加密生态系统之外，并冻结其在英资产。
Techub News 消息，据 Specter 监控，柬埔寨汇旺集团关联 0xF8E 开头地址于过去 15 小时内向 Tornado Cash 转入 1,017 枚以太坊和 212 枚 BNB，价值约 519 万美元。目前该关联钱包内代币已基本清空。
Techub News 消息，据《Phnom Penh Post》报道，因创始人陈志涉多国加密货币诈骗案，柬埔寨国家银行（NBC）已暂停太子银行（Prince Bank）所有新业务，并将其所有运营和资产交由 Morisonkak MKA 审计公司托管清算。存款人可按规定正常提取资金，借款人须继续偿还贷款。
Techub News 消息，据《明报》报道，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受有关部门调查。英美方面此前就其相关投资诈骗及跨国犯罪指控展开行动，并提及涉加密货币资金流与大额比特币查扣等内容。
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸「太昌诈骗园区」运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。
Techub News 消息，美国司法部宣布，5 名男子对涉嫌参与全球数字资产投资诈骗阴谋并导致受害者损失超 3690 万美元的罪行认罪。被告 Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He 和 Jingliang Su 通过社交媒体、通讯平台和约会应用程序直接联系受害者，通过长篇短信甚至打电话的方式赢得受害者的信任，并说服他们投资他们的虚假加密货币投资计划。诈骗资金通过巴哈马 Deltec 银行转换为 USDT 并最终被转至柬埔寨的一个加密货币诈骗中心。
Techub News 消息，据 Decrypt 报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议采取行动，将柬埔寨的 Huione 集团从美国金融体系中剔除。该机构在根据《爱国者法案》第 311 条制定规则的拟议通知中表示：「多年来，Huione 集团一直在为网络犯罪的非法收益洗钱」，并将 Huione 列为「主要的洗钱关注对象」。Huione Group 是一家总部位于柬埔寨金边的金融集团，其业务范围包括数字支付服务、加密货币平台和保险业务。监管机构表示，此次制裁针对的是 Huione 的业务网络，包括 Huione Pay PLC、Huione Crypto 和 Haowang Guarantee。根据 FinCEN 的调查，Huione Group 涉嫌在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间处理了价值约 40 亿美元的潜在非法收益。
