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Techub News 消息，据财新网报道，太子集团核心骨干、原汇旺集团董事长李雄已被押解回国，其涉嫌开设赌场、诈骗及掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪名。李雄于 2018 年在柬埔寨成立汇旺支付（Huione Pay PLC），据 Elliptic 统计数据显示，自 2021 年以来，汇旺担保及其商户使用的加密货币钱包已接收超过约 240 亿美金。调查显示，汇旺担保已成为大规模在线非法交易市场，平台商户明确提供包括跨境转账、资金洗白及将非法所得转换为稳定币等服务，并根据资金被冻结的风险程度设定不同洗钱费率。
Techub News 消息，据财新网报道，在柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国政府于 3 月 26 日宣布对东南亚诈骗网络实施新一轮制裁。制裁名单包括陈志的长期合作者胡小伟（化名「吴安明」），指控其通过 3 个不同化名为太子集团金融网络提供支持。 此外，加密货币交易平台「新币」亦在此次制裁之列。该平台被认为是东南亚最大的非法担保市场之一，在 2021 年至 2025 年间处理了超过 199 亿美元的交易。英国政府表示，该平台为诈骗中心提供加密货币服务、出售被盗个人数据，并曾协助洗白朝鲜黑客窃取的加密资产。此次制裁旨在将该平台隔离于合法加密生态系统之外，并冻结其在英资产。
Techub News 消息，据彭博社报道，被指控为大规模「杀猪盘」诈骗团伙头目的陈志（Chen Zhi）的律师向纽约联邦法院提交动议，要求撤销对其比特币的扣押。律师辩称，检方关于陈志监管诈骗园区的指控缺乏具体证据，仅基于对柬埔寨整体状况的泛泛描述，同时对加密货币扣押的时间线提出质疑，认为这些比特币不可能是欺诈或洗钱收益。美国司法部去年 10 月宣布没收陈志控制的 127,271 枚比特币，当时价值约 150 亿美元。陈志于今年 1 月被柬埔寨撤销国籍并引渡至中国；在美英制裁后，新加坡、中国香港、台湾、韩国等地共冻结或扣押超 10 亿美元资产。人权组织指出，诈骗园区关闭后，数千名被拐工人从西哈努克市等地流出，面临再次被贩卖的风险。
Techub News 消息，新加坡警方于 2025 年 11 月至 2026 年 1 月逮捕 3 名涉嫌与太子集团洗钱案相关的新加坡人，并对另一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕令。2025 年 10 月起，警方已查获或禁止处置价值超过 1.5 亿新元的资产，此后追加三处房产、八辆汽车、现金（含多种外币）、银行及证券账户、名牌包袋和手表等，总价值约 3.5 亿新元。截至目前，与本案相关的被查获及禁止处置资产总价值已超过 5 亿新元（约合 3.9 亿美金）。
Techub News 消息，据《明报》报道，太子集团创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国接受有关部门调查。英美方面此前就其相关投资诈骗及跨国犯罪指控展开行动，并提及涉加密货币资金流与大额比特币查扣等内容。
Techub News 消息，据《Phnom Penh Post》报道，因创始人陈志涉多国加密货币诈骗案，柬埔寨国家银行（NBC）已暂停太子银行（Prince Bank）所有新业务，并将其所有运营和资产交由 Morisonkak MKA 审计公司托管清算。存款人可按规定正常提取资金，借款人须继续偿还贷款。
Techub News 消息，据红星新闻报道，太子集团创始人陈志曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫・黄（David Wong）「黑吃黑」。据了解大卫・黄于 2021 年 7 月被撤职，而陈志在 2021 年到 2022 年期间对大卫・黄提起了多项诉讼，指控对方「侵吞」了自己银行账户中的 584 万新元（约合人民币 3191 万元），相关的法律文件就有超过 80 份。此外，新加坡政府目前已经停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策。
Techub News 消息，警方调查一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团，冻结 27.5 亿港元资产，包括个人或公司拥有之现金、股票及基金等，相信是犯罪所得。消息指，该集团就是陈志涉及的太子集团跨国犯罪组织。
Techub News 消息，据财新报道，柬埔寨太子集团涉嫌运营大型跨国诈骗团伙，继 10 月中旬美国、英国宣布起诉「太子集团」首脑陈志，并没收其持有的价值约 150 亿美元的比特币后，新加坡警方今日公布已对柬埔寨电诈集团「太子集团」首脑陈志及其同伙展开执法行动，查封总价值超过 1.5 亿新元（约合人民币 8 亿元）的资产。在执法行动中，新加坡警方对陈志及其同伙名下的总共 6 处房产以及各种金融资产发出禁止处置令，金融资产包括银行账户、证券账户和现金。新加坡警方表示，陈志及同伙目前都不在新加坡，调查仍在进行中。
Techub News 消息，据《联合早报》报道，新加坡金融管理局（MAS）已对「太子集团」首脑陈志设立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC）是否违规展开调查。太子集团首脑陈志在 2018 年设立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC），以管理家办资产，并声称管理规模逾 6000 万新元，包括 1000 万新元汽车融资、3000 万新元精品酿酒，以及约 2000 万新元游艇管理等附属服务。DWC 自称符合新加坡金融管理局的 13X 计划条件，因此享有税务豁免。
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