扫码下载
搜索“内幕交易”共有10条相关结果
Techub News 消息，纽约联邦法官驳回了 Susquehanna 冻结近 1 亿美元资金的请求，这些资金与数十名交易者有关，他们被指控在中国宣布打击跨境交易平台前利用内幕信息获利。(Crypto.news)
Techub News 消息，美国联邦检察官已对两名 Robinhood 员工提起欺诈指控，指控其利用即将上线的加密货币名单等机密信息，在 Hyperliquid 平台进行永续合约交易获利。 检方称，两名员工各自获利超过 5 万美元。该案涉及传统金融平台员工利用内幕信息进行加密货币市场交易的典型场景，目前尚未披露具体涉案币种及进一步司法进展。（CoinDesk）
Techub News 消息，Robinhood 工程师涉嫌在加密货币交易所 Hyperliquid 上进行内幕交易，该事件突显了加密市场防范内幕交易的挑战，并强调了建立强有力监管框架的必要性。 （Crypto Briefing）
Techub News 消息，Kalshi 于 8 月 31 日终身禁入一名前众议员，罚款 7.1 万美元。加上其 7 月向 CFTC 支付的 3.5 万美元和解金，共约 10.6 万美元。 平台称，此人在 2026 年 2 月国情咨文前买入「不会出席」合约，随后宣称将出席以推高「会出席」价格，未到场获利约 1.76 万美元。其 2023 年因欺诈被逐出众议院。Kalshi 称，此举意在严惩操纵。（CryptoBriefing）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）在一项涉及 Polymarket 事件合约涉嫌内幕交易的联邦刑事案件中提交了法庭之友陈述，使预测市场再次成为监管焦点。该案核心是一名士兵被指控利用非公开信息交易事件合约。CFTC 的介入具有重要意义，因为这为其提供了另一个机会来解释事件合约如何适用联邦掉期法律，尤其是当标的市场与政治、地缘政治或现实世界结果挂钩时。 此案并非常规的加密货币交易所案件，它处于加密货币、预测市场、衍生品法律和内幕交易理论的交叉地带。随着事件市场变得更加引人注目，这有助于理解监管机构可能划定的界限。CFTC 的陈述并非针对 Polymarket 或预测市场的最终裁决，而是提交给法院以协助审理的法律立场。 预测市场正日益接近主流金融领域，这意味着它们将面临更多审查。随着交易量增长，监管机构将更密切地关注市场操纵、诚信以及非公开信息获取等问题。（NewsBTC）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对前白宫提词器操作员 Gabriel Perez 处以罚款。Perez 被指控在任职期间利用内部信息，在预测市场上对特朗普总统的演讲进行押注。 （CoinGape）
Techub News 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查特朗普提词器操作员 Gabriel Perez，其涉嫌利用提前获取的演讲非公开信息在 Kalshi 平台进行内幕交易，获利约 10 万美元。据报道，可疑交易发生在 2025 年底至 2026 年中期间。 Kalshi 运营「提及市场」，允许交易者投注特定词汇是否出现在演讲中。Perez 自 2016 年起担任提词器操作员，可提前获取演讲稿。平台内部监控系统发现异常交易模式后，确认其政府身份并冻结资金，随后于 2026 年 7 月 16 日左右向 CFTC 举报。目前 Perez 已被白宫停职，并正配合调查。（Crypto Briefing）
Techub News 消息，SEC 与司法部正调查 Futu 及老虎证券内幕交易。Susquehanna 称，匿名交易者利用监管内幕购入看跌期权获利逾 1 亿美元，该做市商损失超 7000 万美元。 中国监管机构 2026 年 5 月打击跨境经纪业务，Futu 被罚 18.5 亿元。涉案人员提前买入看跌期权。Susquehanna 已要求法院强制券商披露身份并冻结资产。目前 DOJ 调查尚处早期，SEC 正审查是否违反证券法。（cryptobriefing）
Techub News 消息，美国司法部与 SEC 正在调查 Susquehanna International Group 提起的内幕交易指控。据 Susquehanna 指控，2026 年 5 月中国监管公告发布前，不明身份交易者利用内幕信息获利超 1 亿美元，导致该公司损失逾 7000 万美元。Susquehanna 已于 6 月 29 日起诉 100 名「John Doe」被告。 SEC 已于 7 月 2 日确认审查相关交易。据报道，交易者在公告前大量买入 Futu Holdings 与 Tiger Brokers 的短期看跌期权。Susquehanna 正向法院申请传唤 Interactive Brokers 以查明交易者身份并冻结账户。目前司法部已对此展开独立调查。（cryptobriefing.com）
Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部已对 Google 安全工程师提起诉讼，指控其利用内部数据在 Polymarket 进行内幕交易并获利约 120 万美元。检方称，该工程师涉嫌将 380 万美元 USDC 转入 Polymarket 地址下注 2025 年搜索热榜。 检方指控，该工程师使用内部工具追踪 Google 搜索趋势，在 Polymarket 开设「AlphaRaccoon」账户提前下注，包括押注 rapper D4vd 上榜。据称其通过隐私工具洗钱，将部分资金转移至意大利支付账户。目前其被控商品欺诈、电汇欺诈及洗钱罪。
