卡地亚家族后裔因 4.7 亿美元加密货币洗钱案被判处 8 年监禁

Techub News 消息，据 The Block 报道，卡地亚（Cartier）珠宝家族后裔 Maximilien de Hoop Cartier 因经营未经许可的场外加密货币交易所并涉及洗钱，被美国法院判处八年监禁。检察官指出，该交易所曾利用美国银行账户，将超过 4.7 亿美元的毒品收益非法转移至哥伦比亚。检方披露，Maximilien de Hoop Cartier 对外谎称其旗下公司从事软件出版与开发业务，实则将其作为接收和转移毒资的工具。 除了八年徒刑外，法院还勒令 Maximilien 支付约 236 万美元罚款，该金额为其参与洗钱网络所获的佣金所得。同时，法院已下令没收计划中所涉及的全部空壳公司银行账户资产。