글: 다니엘 뒤 투아, 코인페이퍼
델가도는 암호화폐 유동성 풀 투자가 "보장된 월간 수익"을 제공한다고 투자자들을 유인했지만, 실제로는 신규 투자자들의 자금으로 사기를 유지하고 사치 소비를 충당했습니다. 델가도는 한 TV 인터뷰에서 투자자들이 자신을 신뢰했지만 자신이 그들을 실망시켰다며 공개 사과했습니다.
전 Goliath CEO, 징역형에 직면하다
Goliath Ventures의 전 최고경영자(CEO) 크리스토퍼 델가도가 미국 검찰로부터 최대 3억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 투자 폰지 사기를 운영한 혐의로 기소된 후, 투자자들에게 공개 사과했습니다.
ABC 계열 방송국 WFTV가 월요일에 방영한 인터뷰에서 델가도는 투자자들이 자신을 신뢰했다며 자신이 그들을 실망시켰다고 인정했습니다. 그는 자신이 공개적으로 목소리를 내기로 한 것은 자신이 생각하기에 일어난 일을 "처음부터 끝까지" 이야기하고, 수백 명의 피해자들에게 초래된 경제적 손실에 대해 후회를 표현하기 위해서라고 설명했습니다.
연방 검사들은 델가도가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 이 사기를 계획했다고 주장합니다. 그는 투자자들이 자신이 설명하는 고수익 암호화폐 유동성 풀 기회에 거액의 자금을 투자하도록 설득했습니다. 조사관들에 따르면, 투자자들에게는 "보장된 월간 수익"이 약속되었고 언제든지 자금을 인출할 수 있다고 안내받았습니다. 당국은 이러한 약속이 사실이 아니었고, 투자자들의 자금은 실제로 전체 운영 체계를 유지하고 그의 사치스러운 생활 방식을 뒷받침하는 데 사용되었다고 밝혔습니다.
올랜도 연방 검찰청은 2월 20일 사기 및 자금 세탁 혐의로 델가도를 기소했습니다. 모든 혐의가 유죄로 인정될 경우, 그는 최대 30년의 연방 징역형을 선고받을 수 있습니다. 델가도는 인터뷰에서 자신이 자발적으로 미국으로 돌아와 이러한 혐의에 직면했다고 말했습니다.
피해자들로는 일반 직장인과 퇴직자들, 예를 들어 간호사, 교사, 소방관 및 노인 투자자들이 포함된 것으로 알려졌으며, 그들은 자신의 거액 저축을 Goliath Ventures에 맡겼습니다. 검찰은 한 개인 피해자만 해도 약 72만 달러의 손실을 입었으며, 해당 투자자는 이전에 해당 투자가 안전하고 자금을 언제든지 전액 인출할 수 있다는 보장을 받았다고 밝혔습니다.
(출처: WFTV)
당국은 또한 수백만 달러의 투자자 자금이 사치 소비에 전용되었다고 주장합니다. 검찰은 델가도가 이 돈을 사용하여 플로리다주에 총 1,450만 달러 상당의 부동산 4곳을 구매했다고 밝혔습니다. 또한 더 많은 자금이 회사의 호화 파티, 고가의 크리스마스 파티, 그리고 해당 사업과 관련된 임원 및 관계자들을 위한 고급 여행 숙소에 사용된 것으로 알려졌습니다.
WFTV는 델가도가 현재 보석으로 석방되어 재판을 기다리고 있다고 보도했습니다. 그는 현재 검찰이 투자자 자금으로 구입되었다고 주장하는 1만 1천 제곱피트 규모의 저택에 거주가 제한된 상태이며, 보석 조건에 따라 전자 발찌를 차고 감시를 받아야 합니다.
인터뷰에서 델가도는 또한 당국이 Goliath Ventures에 대해 조치를 취했을 때 회사 은행 계좌에 약 16만 달러만 남아 있었다고 주장했습니다. 그는 또한 자신이 단독으로 범행을 저지른 것이 아니라고 주장하며, 현재 연방 수사관들과 협력하여 이 운영에 연루된 것으로 의심되는 전 동료 및 기타 사업 관련자들에 대한 정보를 제공하고 있다고 밝혔습니다.
