西班牙加密货币网红 CryptoSpain 因涉嫌 3 亿美元诈骗和洗钱被捕

Techub News 消息，据 The Block 报道，西班牙加密货币网红 Álvaro Romillo（又名 CryptoSpain）被控通过其组织 Madeira Invest Club（MIC）策划了一起涉案金额高达 3 亿美元的诈骗案，目前已被拘留且不得保释。

西班牙国民警卫队中央行动组认定其 MIC 公司实施庞氏骗局，骗取 3000 名受害者共计 2.6 亿欧元（逾 3 亿美元）。西班牙当局自 2024 年底开始调查 MIC，并于 2024 年 10 月公布三项指控。过去一年间，CryptoSpain 配合调查出庭应讯，期间执法部门查扣了包括数十辆豪车在内的资产。西班牙官员发现其关联企业向新加坡某银行账户注入 2900 万欧元（约 3350 万美元）资金后，认定其存在潜逃风险，遂在西班牙境内将其逮捕。国家法院法官 José Luis Calama 在 CryptoSpain 出庭作证并接受 2 小时问询后，下令对其实施无保释监禁。