印度 FIU 要求交易所提供超 1 万美元 OTC 交易记录

Techub News 消息，印度金融情报部门（FIU-IND）已要求至少三家主要加密货币交易所提供超过 1 万美元（约 94.4 万卢比）的场外交易（OTC）记录，相关数据可追溯至 2026 年 1 月。该指令于 2026 年 5 月底该机构与交易所运营商会面后发出。 FIU-IND 依据《反洗钱法》行使权力，旨在验证实益所有权以打击洗钱和制裁规避。据报道，OTC 交易通常私下协商完成，资产常被提取至私人钱包而非交易所托管账户，使监管机构难以追踪。目前印度已有 49 家交易所注册为报告实体，包括 45 家本土平台和 4 家离岸交易所。（cryptobriefing.com）