最高检：利用虚拟货币“洗钱”已成诈骗犯罪转移资金的主流手法

Techub News 消息，中国最高人民检察院发布「检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）」，报告指出，2023年1月至10月全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪3.4万余人，同比上升近52%。常见的转移资金途径包括地下钱庄、跑分团伙以及虚拟币交易等，利用虚拟货币“洗钱”，已成为当前的主流手法。虚拟货币认定难、处置难、评估难，成为打击涉诈“洗钱”犯罪的一大障碍。将围绕资金流，加强对利用虚拟货币等进行“洗钱”的查处力度。