花旗银行被控忽视「危险信号」，导致加密货币诈骗分子携 2000 万美元逃逸

Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，某加密货币诈骗案受害者起诉花旗银行，称该银行忽视警示信号，导致诈骗分子携 2000 万美元逃逸。

原告 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院提起诉讼，指控花旗银行处理了 12 笔转账，总额约为 400 万美元，转账对象是名为 Guju Inc. 的公司。它还指责该银行忽视了 Guju 账户中的「危险信号」，并声称「巨额资金以及其他事项应该引发该银行对可疑活动的调查」。