甘肃天水公安打掉虚拟货币洗钱团伙，追赃挽损百万余元

Techub News 消息，据兰州晚报报道，天水麦积区警方辗转 5 省 9 市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 13 名，追赃挽损百万余元。

 

 天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其 77 万元被陌生男子「抢」走。经查，张某实为「杀猪盘」受害人，被「网络老公」洗脑后，帮助诈骗团伙进行洗钱，将诈骗赃款取现并按照「网络老公」指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中，币商因分赃不均便将赃款「黑吃」，后将 70 余万元现金换取泰达币（后潜逃。 后经调查，办案民警发现以冯某、何某为首的专业洗钱团伙在全国各地进行洗钱，将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白，再转出境外。

 

为防止诈骗赃款流出境外，专案组民警迅速行动，连夜赶赴陕西渭南、咸阳，湖北武汉，江苏南通等地进行抓捕。辗转 5 省 9 市后，民警将该洗钱团伙 13 名犯罪嫌疑人全部抓获归案，追回现金 33 万余元，泰达币 9 万余元（约人民币 70 万元）。目前，13 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。