卢森堡政府将 VASP 列为洗钱高风险实体

Techub News 消息，卢森堡在其 2025 年国家风险评估 (NRA) 中将虚拟资产服务提供商 (VASP) 列为洗钱高风险实体，报告称，VASP 的固有风险水平被认为「高」，受交易量、客户覆盖面、分销渠道、法律结构和国际业务范围等因素的影响。

美国国家监管局 (NRA) 在其 2020 年报告中，在「对虚拟资产中出现的机器学习固有风险进行详细评估」后，将虚拟资产服务提供商 (VASP) 列为新兴风险。随后，NRA 在 2022 年的一份报告中指出，「加密资产和虚拟货币的相关风险非常高」，原因包括它们基于互联网且跨境等特点。