中国安徽警方打掉一利用虚拟货币交易平台跑分洗钱团伙，涉案金额达数千万元

Techub News 消息，据中国警察网报道，安徽省五河县公安局近日成功斩断了一条利用虚拟货币交易平台为掩护，实则从事跑分洗钱犯罪活动的链条，三名嫌疑人终落法网。该跑分团伙利用公众对虚拟货币投资的朦胧认知，利用虚拟货币交易平台为掩护，表面上进行着看似合法的投资炒作，实则从事非法跑分洗钱勾当，涉及金额高达数千万元。跑分团伙通过操控高度隐蔽的跑分软件，利用银行账户或第三方支付平台，通过虚构交易、分散转移等手段，将非法所得的资金「洗白」，使其看起来像是合法收入的过程。并通过虚拟货币交易平台作为洗钱捷径，让巨额赃款在数字世界转移。目前，三名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。