新加坡审结 22 亿美元洗钱案，对瑞银和花旗集团等九家金融机构罚款约 2150 万美元

Techub News 消息，据 CoinDesk 报道，新加坡对该国最大的洗钱丑闻展开调查后，对包括瑞银和花旗集团在内的九家金融公司处以 2750 万新元（约合 2150 万美元）的罚款。该丑闻涉及从豪华房地产到加密货币等各种资产。新加坡金融管理局（MAS）宣布，瑞信在新加坡的子公司（现为瑞银旗下子公司）因反洗钱（AML）控制措施存在漏洞而面临最高罚款，罚款金额达 580 万新元。花旗集团新加坡业务也因合规违规而被罚款。

执法部门对 2023 年曝光的一起涉案金额高达 30 亿新元（约合 22 亿美元）的案件进行了为期两年的调查，目前调查已结束。10 名被称为「福建帮」的华裔人士被判有罪，两名前银行家去年因涉案被起诉。当局查获了与此案相关的现金、财产、高端商品和加密货币。涉案公司正在采取补救措施，监管机构计划密切监测进展。