韩国 FIU 对 Bithumb 处以 368 亿韩元罚款并 6 个月部分停业

Techub News 消息，据韩联社 TV 报道，韩国金融情报机构（FIU）因 Bithumb 违反反洗钱义务等原因，决定对其处以 368 亿韩元（约 2460 万美元）罚款及 6 个月部分业务停业处分。FIU 在去年 3 月至 4 月现场检查中发现 Bithumb 存在约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，包括与 18 家未申报海外虚拟资产运营商进行 45,772 起交易，以及约 659 万起违反 KYC 和交易限制义务的案例。此次停业期限为 3 月 27 日至 9 月 26 日，现用户交易不受影响，但新用户向外部转移虚拟资产将受限；Bithumb 代表理事将被处以「诫勉警告」，报告负责人将被处以 6 个月停职处分。