Bybit 被印度金融情报机构处以约 106 万美元的罚款

Techub News 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币交易所 Bybit 因违反《防止洗钱法》被印度金融情报机构（FIU）处以 9270 万卢比（约合 106 万美元）的罚款。报告指出，「Bybit 在未向印度金融情报机构进行强制注册的情况下，不断扩大其在印度市场的服务范围。持续不断的违规行为导致 FIU-IND 根据 2000 年《信息技术法》，通过电子和通信技术部（MEITY）封锁了其网站，并停止其业务」。对此，Bybit 印度国家经理 Vikas Gupta 表示，他们希望「在未来几周内」获得正式运营许可证。目前，Bybit 正在申请虚拟数字资产服务提供商（VDASP）许可证，并于 2024 年 6 月 26 日完成了注册申请。

Cointelegraph 此前曾援引与一份 Bybit 新闻稿报道称，Bybit 已在印度金融情报机构成功注册，并结清了罚款。然而，Bybit 的发言人随后撤回了这一消息。Cointelegraph 已联系印度 FIU 及 Bybit，以澄清罚款支付和交易所注册的情况。