加拿大男子在 Discord 上通过加密投资计划等诈骗，涉案金额超 4200 万美元

Techub News 消息，据彭博社报道，美国检察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策划了一起欺诈计划，该计划通过虚假宣传筹集了逾 4200 万美元资金，其目标对象是聊天应用 Discord 平台上的个人用户，同时声称将资金投资于传统金融和加密货币领域。他将大部分钱用于投资者提现、买奢侈品珠宝及还信用卡，还向金融科技公司造假获 80 万信贷，用于个人开支。2022年5月至2024年10月，Gauvin 等人诱投资者投资 Gray Digital Capital Management Inc.及其基金 Gray Fund，宣称为客户提供投资一个融合 TradFi 和 DeFi 基金的机会。他谎报自身资质、公司资产业绩，出示篡改的对账单，还曾称 Gray Fund 回报率达 4384%。

 

有关部门周三在英国逮捕了 Gauvin,目前尚无法立即确定其私人律师。美国证券交易委员会（SEC）也提出了类似的证券欺诈指控，称在监管机构开始调查时，Gauvin 也向其撒谎并提交了虚假文件。