加密货币交易所 BITGIN 洗钱案主犯在台湾被起诉

Techub News 消息，据 UDN 报道，中国台湾检方起诉已停运加密货币交易所 BITGIN 及毕竟科技公司负责人刘昱森、执行长张瀚森与营运长张于庭等共 10 人，其中张氏兄妹或面临最高 12 年徒刑。检方指控该公司在 2023 年与诈骗集团合作，通过提供 USDT 并配合「假币商」线下面交现金方式实施诈骗与洗钱，案件涉及 46 名受害者，诈骗金额超过新台币 1.5 亿元，相关资金通过加密货币钱包及境外交易所转移以掩饰来源。