定海法院审结利用 USDT 交易实施的帮信罪案件，涉案金额超 500 万美元

Techub News 消息，舟山定海法院公众号公布了近期定海法院审结的，一起利用 USDT 交易实施的帮信罪案件。2022 年 10 月至 2023 年 8 月，黄某纠集姚某、郭某、余某等九人，在境外某虚拟货币平台注册多个「商行」，以合股分红、低买高卖 USDT 的方式牟利。法院表示，嫌疑人明知交易上游可能存在违法犯罪活动，仍通过员工微信接收甘某、闻某等被害人转账，再将泰达币存入指定账户，帮助转移涉电诈等犯罪资金。期间，各「商行」频繁出现微信账号因涉嫌诈骗被风控、冻结的情况，涉案人员竟通过伪造虚假交易截图、快递单号的方式解封账号，或更换账号以规避监管。定海法院综合考虑各被告人在共同犯罪中的作用、退赃退赔情况及认罪态度，以帮助信息网络犯罪活动罪判处黄某有期徒刑二年十一个月，并处罚金五万元；姚某、郭某等九名从犯分别被判处有期徒刑七个月至二年三个月不等，均适用缓刑，并处罚金；扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人，作案工具手机、硬盘等依法没收。