韩国金融情报部门将就 Bithumb 召开制裁审议会议，制裁级别或高于 Upbit

Techub News 消息，据 News1 报道，韩国金融情报部门（FIU）计划于 16 日召开制裁审议委员会会议，审查对 Bithumb 的制裁级别。在本次会议上，Bithumb 将继续就违规行为进行解释说明。金融情报机构将根据其解释做出最终的制裁级别决定。

此前， FIU 已通知 Bithumb，由于其违反了《金融信息报告和使用法》规定的反洗钱 (AML) 义务，将对其处以制裁，包括六个月的部分业务暂停和对首席执行官的训诫警告。这比 Upbit 受到的处罚更为严厉，Upbit 此前被处以三个月的部分业务暂停。另据报道，Bithumb 与未申报的海外交易所进行的虚拟资产交易数量也高于 Upbit。Upbit 与未申报交易所进行了 44,948 笔交易，被处以 352 亿韩元的罚款和三个月的部分停业处罚；而 Korbit 仅有 19 笔交易，仅被处以 27 亿韩元的罚款和机构警告。因此，有预测称 Bithumb 的罚款可能达到 370 亿韩元左右，超过 Upbit。