沈阳警方破获跨境非法换汇案，涉 1600 余万元「对敲」交易

Techub News 消息，据新华网报道，辽宁省沈阳市公安局侦破「佟某某等人非法经营案」。线索源于 2024 年 4 月美方通报的涉嫌为毒贩洗钱信息，公安部随即部署辽宁省公安厅核查，并以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案；2024 年 5 月 20 日，沈阳警方在湖北武汉抓获企图潜逃出境的佟某某、陈某某，二人已于今年 9 月被判处有期徒刑并处罚金。

佟某某主要通过境内银行卡以「对敲」方式非法买卖外汇，累计金额 1,600 余万元人民币；在部分业务中还指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员，以换取美元现金。警方表示，侦办中还发现部分不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等环节规避美方监管，目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道向美方反馈，并就加强反洗钱执法合作达成共识。